GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 29 sierpnia 2001 roku

opublikowano: 2001-08-30 16:00

[2001/08/30 16:00] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 29 sierpnia 2001 roku

dokument nr 46/2001

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 29 sierpnia 2001 roku w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które głosowało nad następującymi uchwałami :

(numeracja i treść uchwał cytowane zgodnie z aktem notarialnym)

Uchwała Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art.63 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2000 obejmujące :
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.357.190,61 zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r., który wykazuje zysk netto w kwocie 1.776.969,12 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.783.527,33 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści trzy grosze)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art.416 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w trybie określonym w art.26.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, następującą zmianę przedmiotu działalności Spółki i w związku z tym art. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie :
"Art. 7.
Przedmiotem działalności spółki jest:
1. PKD-28.74.Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
2. PKD-29.52.A - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej
3. PKD-28.62.Z - Produkcja narzędzi
4. PKD-29.52.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
5. PKD-28.52.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. PKD-51.51.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
7. PKD-52.63.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
8. PKD-51.70.B - Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
9. PKD-65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
10. PKD-65.23.Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
11. PKD-74.14.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
12. PKD-74.15.Z - Działalność związana z zarządzaniem holdingami
13. PKD-70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek
14. PKD-85.12.Z - Praktyka lekarska

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/1/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.4.
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/2/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 9 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.9.1.
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
9.2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
9.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/3/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 11.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.11.1
Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/4/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.11.1 i 4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.11.1
Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub wszystkich członków zarządu przed upływem ich kadencji."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/5/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.12.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.12.1.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/6/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.12.3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.12.3
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu"

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/7/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.15.1 i 2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.15.1.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
Art.15.2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/8/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.17.2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.17.2.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/9/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.18.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.18.1.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/10/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.18.2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.18.2.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/11/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.18.3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.18.3.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady w sprawie objętej porządkiem obrad."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/12/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.18.4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.18.4.
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub faxem jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/13/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.20.2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art. 20.2.
pkt.1. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
pkt.2. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy"

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/14/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.24 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.24.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki"

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/15/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.25 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.25.
Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/16/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.26.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.26.1.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej, a w szczególności w następujących sprawach:
1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty
3. udzielenia organom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/17/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.26.2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.26.2
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach:
1. zmiany statutu
2. emisje obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego
5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
6. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. rozwiązania spółki."

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 3/18/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.31.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.31.1.
Sporządzenie przez zarząd sprawozdania finansowego i jego weryfikacja przez biegłego rewidenta powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/19/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.31.2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.31.2.
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/20/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art.31.3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:
"Art.31.3.
Odpisy, sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem."

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/21/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić w treści Statutu słowa "kapitał akcyjny" na słowa " kapitał zakładowy"

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały dołączony jako załącznik do aktu notarialnego.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art.28.2 Statutu Spółki uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały dołączony jako załącznik do aktu notarialnego.
§ 2
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 29 maja 1996 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A. w Katowicach Panów :
1. Henryka Dźwigoła
2. Maksymiliana Klanka

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA w Katowicach Panów:
1. Zdzisława Gosk
2. Stanisława Gajosa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta.

Jednolity tekst Statutu Spółki
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1.
Spółka działa pod firmą : Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Artykuł 2.
Siedzibą Spółki są Katowice.
Artykuł 3
3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING.
Artykuł 4.
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych właściwych przepisów prawa.
Artykuł 5.
5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 6.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.
Przedmiotem działalności Spółki jest :
1. 2874 Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - w szczególności łańcuchów ogniwowych i części do łańcuchów
2. 2952 A - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej
3. 2862 Z - Produkcja narzędzi
4. 2952 B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
5. 2852 Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 5151 Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
7. 5263 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
8. 5170 B - Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
9. 6522 Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
10. 6523 Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
11. 7414 Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
12. 7415 Z - Działalność związana z zarządzaniem holdingami
13. 7020 Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek
14. 8512 Z - Praktyka lekarska

III. KAPITAŁ SPÓŁKI
Artykuł 8.
8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.731.369,72 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 3.107.249 ( słownie: trzy miliony sto siedem dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 2,81 zł (słownie : dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) każda.
8.2 Akcje o numerach od 1 do 2080910 są akcjami serii A.
8.3 Akcje o numerach od 2080911 do 2774547 są akcjami serii B.
8.4 Akcje o numerach od 2774548 do 3107249 są akcjami serii C.
8.5 Następne emisje serii akcji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
Artykuł 9.
9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
9.2 Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
9.3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI
Artykuł 10.
Władzami Spółki są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie
Artykuł 11.
A. ZARZĄD

11.1 Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata , z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
11.2 Rada Nadzorcza powołuje prezesa Zarządu oraz na wniosek prezesa pozostałych członków Zarządu.
11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu i zasady wynagradzania członków Zarządu.
11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 12.
12.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
12.2 Tryb działania Zarządu , a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
12.3 Zarząd zobowiązany jest do udostępnienia akcjonariuszom na ich pisemny wniosek sprawozdań finansowych Spółki.
Artykuł 13.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Artykuł 14.
14.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić , w drodze uchwały , jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
14.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15.
15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .
15.2 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
Artykuł 16.
16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
Artykuł 17.
17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 18.
18.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały , jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków , a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
18.3 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin , określający szczegółowy tryb działania Rady.
Artykuł 19.
19.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
19.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Artykuł 20.
20.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie od 1 do 3,
5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat.
6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.
7) powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać.
Artykuł 21
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22
22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd najpóźniej w maju każdego roku.
22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.22.2
22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1) w przypadku, gdy zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.22.2, zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3
Artykuł 23
23.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
23.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
23.3 Żądanie, o którym mowa w art.23.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Artykuł 24
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
Artykuł 25
Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Artykuł 26
26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej, w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych oddanych głosów w sprawach :
1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki ,
4) połączenia Spółki z inną Spółką,
5)rozwiązania spółki
26.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
26.4 Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
Artykuł 27
27.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych.
27.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Artykuł 28
28.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
28.2 Walne Zgromadzenia uchwala swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.
Artykuł 30
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Artykuł 31
31.1 Sporządzenie przez zarząd sprawozdania finansowego i jego weryfikacja przez biegłego rewidenta powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.
31.2 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.
31.3 Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem
Artykuł 32
32.1 Rozporządzenie czystym zyskiem Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
32.2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
32.3 Czysty zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy dzieli się proporcjonalne do posiadanych akcji.
32.4 Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33
33.1 Ogłoszenia wymagane prawem zamieszcza się w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", "Monitorze Polskim B" , a pozostałe ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.
33.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy FASING S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§ 2.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie ustalonym w Statucie.

§ 3.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku
c) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego

§ 4.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie należy zgłosić na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od przedstawienia tego żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą być upoważnieni przez Sąd Rejestrowy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 5.
Ogłoszenie
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno nastąpić co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

§ 6.
Prawo uczestnictwa
1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
a) akcjonariusze, którzy złożą w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
c) Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.

§ 7.
Lista akcjonariuszy
1. Co najmniej na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia , Zarząd sporządza i wykłada w lokalu zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych , ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących ich głosów.
2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za ustaloną przez Zarząd odpłatnością.

§ 8.
Forma uczestnictwa
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej, które jednak nie mają wpływu na ważność pełnomocnictwa.
5. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru handlowego.

§ 9.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§10.
Wybór komisji
Komisja Mandatowa
1. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu wybierana jest Komisja Mandatowa założona co najmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji mandatowej.
Komisja Mandatowa sprawdza listę obecności oraz przedstawia stanowisko odnośnie dopuszczenie danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Komisja Skrutacyjna
2. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.
Komisja Uchwał i Wniosków
3. Komisja uchwał i Wniosków powoływana jest przez Walne Zgromadzenie w razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków.
Udział w Komisjach
4. Członkami komisji mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5. Liczebność komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
6. Te same osoby mogą wchodzić w skład dwóch komisji.

§ 11.
Porządek obrad
1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 12.
Przebieg Walnego Zgromadzenia
1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
6. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 13.
Sposób Głosowania
1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować akcjami tylko w sposób jednolity.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
5. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14.
Tryby głosowania
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to glosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki są podejmowane większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach:
- zmiany statutu,
- emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
- zbycia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
- obniżenia kapitału zakładowego,
- umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
- rozwiązania spółki.

§ 15.
Postanowienia Końcowe
Po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane natychmiast po ich otrzymaniu.