GRUPA PRACUJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

opublikowano: 2024-05-21 16:46

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_uzasadnieniem_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_(projekt).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_ze_wskazaniem_proponowanych_zmian.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_oswiadczenia_o_zdalnym_uczestnictwie_w_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Announcement_on_convening_the_OGM_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Draft_resolutions_of_the_OGM_with_justification_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Unified_text_of_Company's_Articles_of_Association_(draft).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Unified_text_of_Company's_Articles_of_Association_with_indication_of_the_proposed_amendments.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Form_to_exercise_voting_rights_by_proxy_at_the_OGM_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Form_of_statement_of_intention_to_participate_in_GM_remotly_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Information_on_the_total_number_of_shares_and_votes_at_the_OGM_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_report_on_activities_in_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_remuneration_of_Management_Board_and_Supervisory_Board_in_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EY_report_on_assessement_of_the_Report_on_remuneration_for_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwał w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;

podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;

wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku;

udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;

udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;

zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

zmiany Statutu Spółki;

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują zmianę: § 20 ust. 4 lit. j), § 20 ust. 4 lit. l)-o), § 20 ust. 4 lit. v), § 22 ust. 1 oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu są:

ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;

projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;

treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian;

formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.;

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;

raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_2024.pdf ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad
Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2024.pdfProjekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2024.pdf projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tekst jednolity Statutu Spółki (projekt).pdfTekst jednolity Statutu Spółki (projekt).pdf projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian.pdfTekst jednolity Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian.pdf treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2024.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2024.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2024.pdfFormularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2024.pdf formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2024.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2024.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Sprawozdanie z działalności RN 2023.pdfSprawozdanie z działalności RN 2023.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdf raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
EN_Announcement on convening the OGM_2024.pdfEN_Announcement on convening the OGM_2024.pdf announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda
EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2024.pdfEN_Draft resolutions of the OGM with justification_2024.pdf draft resolutions of the Ordinary General Meeting
Unified text of Company's Articles of Association (draft).pdfUnified text of Company's Articles of Association (draft).pdf draft of the unified text of the Company’s Articles of Association
Unified text of Company's Articles of Association with indication of the proposed amendments.pdfUnified text of Company's Articles of Association with indication of the proposed amendments.pdf wording of the new unified text of the Company’s Articles of Association indicating the proposed changes
EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2024.pdfEN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2024.pdf form to exercise voting rights by proxy
EN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2024.pdfEN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2024.pdf form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication
EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2024.pdfEN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2024.pdf information on the total number of shares and votes
Supervisory Board report on activities in 2023.pdfSupervisory Board report on activities in 2023.pdf report of the Supervisory Board of the Company on the operations in year ended on December 31, 2023
Report on remuneration of Management Board and Supervisory Board in 2023.pdfReport on remuneration of Management Board and Supervisory Board in 2023.pdf report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2023
EY report on assessement of the Report on remuneration for 2023.pdfEY report on assessement of the Report on remuneration for 2023.pdf auditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report no. 5/2024


Dated 2024-05-21


Title: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of Grupa
Pracuj S.A. for June 18, 2024


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering -
current and periodic information


Content of the report:


The Management Board of Grupa Pracuj S.A. with its registered office in
Warsaw (the “Company”) announces that, pursuant to Article 399 § 1 in
connection with Article 395 § 1, Article 4021, Article 4022 and Article
4065 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of
the Company is hereby convened for June 18, 2024 at 10:00 a.m., at the
Company's registered office in Warsaw (00-838), ul. Prosta 68, 8th
floor, with the agenda as presented below.


At the same time, the Management Board of the Company informs that the
Company's Supervisory Board, in accordance with § 20(4)(k) of the
Company's Articles of Association and Rule 4.7 of the Code of Best
Practice for WSE Listed Companies 2021, has given a positive opinion on
the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting.





Agenda:


Opening of the Ordinary General Meeting.


Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.


Preparing and checking the attendance list.


The ascertainment of the correctness of convening the Ordinary General
Meeting and its capability of adopting binding resolutions.


Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.


Adoption of resolutions on:


consideration and approval of the Management Board’s report on the
operations of the Company and the Company’s Capital Group for the year
ended on December 31, 2023;


consideration and approval of the Company’s standalone financial
statement for the year ended on December 31, 2023;


consideration and approval of the consolidated financial statement of
the Company’s Capital Group for the year ended on December 31, 2023;


distribution of the Company’s profit for the year ended on December 31,
2023;


expressing an opinion on the report of the Supervisory Board of the
Company on remuneration of members of the Management and the Supervisory
Board of the Company for year 2023;


approval of the report of the Supervisory Board of the Company on
operations in the year ended on December 31, 2023;


granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2023
to members of the Company's Management Board;


granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year 2023
to members of the Company's Supervisory Board;


change of remuneration of members of the Supervisory Board of the
Company;


amendment of the Company’s Articles of Association;


adoption of the unified text of the Company’s Articles of Association;


dissolving the special fund created for the repurchase of own shares and
transferring the funds accumulated therein to Company’s reserve capital.





Closing of the Ordinary General Meeting.


Among the resolutions proposed at the Annual General Meeting is a
resolution concerning the amendment of the Company's Articles of
Association. The amendments to the Articles include a change to: § 20
sec. 4 letter j), § 20 sec. 4 letters l)-o), § 20 sec. 4 letter v), § 22
sec. 1 and § 28 item 3 of the Company's Articles of Association. In the
attachment to this report, the Management Board presents the wording of
the new consolidated text of the Articles of Association with an
indication of the proposed amendments.


The Management Board of the Company hereby informs that the Ordinary
General Meeting may be attended by means of electronic communication.





Attachments:


Attached to this report are:


announcement on convening the Ordinary General Meeting including the
agenda;


draft resolutions of the Ordinary General Meeting;


draft of the unified text of the Company’s Articles of Association;


wording of the new unified text of the Company’s Articles of Association
indicating the proposed changes;


form to exercise voting rights by proxy;


form of statement of intention to participate in the Ordinary General
Meeting using electronic means of communication;


information on the total number of shares and votes;


report of the Supervisory Board of the Company on the operations in year
ended on December 31, 2023;


report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of
members of the Management Board and Supervisory Board for year 2023;


auditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on
remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board
for year 2023.


The Company makes all information regarding the Ordinary General Meeting
available on the Company's website at: https://grupapracuj.pl/ under the
tab Investor Relations in the sub-tab: General Meetings.


Detailed legal basis:


§ 19 section 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-21 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu Gracjan Fiedorowicz
2024-05-21 Rafał Nachyna Członek Zarządu Rafał Nachyna