HERKULES S.A.: Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 24 stycznia 2019 roku.

opublikowano: 2019-01-02 15:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_zmiany_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.
zwołanego na 24 stycznia 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako Akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania, złożonego na podstawie art. 401 o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 stycznia 2019 roku następujących spraw:
1. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
2. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.

Do otrzymanego żądania Akcjonariusza zostały dołączone projekty uchwał, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Żądaniem Akcjonariusza, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 80/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał/y w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Zgłoszone projekty uchwał
Proponowane zmiany Statutu.pdfProponowane zmiany Statutu.pdf Proponowane zmiany Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-02 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu
2019-01-02 Tadeusz Orlik Prokurent