1.podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
2.podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
3.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
4.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 10 -13.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
7/podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
10/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
11/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
12/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 2, pkt. 3, pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
| Załączniki |
| 20180608_224220_0000113747_0000104850.pdf |
| 20180608_224220_0000113747_0000104851.pdf |
| 20180608_224220_0000113747_0000104852.pdf |