Spis treści:
Spis załączników:
1_-_2022_11_18___-_Ogloszenie_o_NWZA_2022_12_15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1a_-_2022_11_18___-_Ogloszenie_o_NWZA_2022_12_15-_zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_-_2022_11_18__-_Projekty_uchwal_na_NWZA_2022_12_15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3__-___2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_-__2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_-__2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_-_2022_11_18___-_Ogloszenie_o_NWZA_2022_12_15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1a_-_2022_11_18___-_Ogloszenie_o_NWZA_2022_12_15-_zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_-_2022_11_18__-_Projekty_uchwal_na_NWZA_2022_12_15.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3__-___2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_-__2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_-__2022_11_18_-_NWZA_HiProMine_2022_12_15_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dotychczasowa oraz proponowana treść postanowień statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf1 - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15.pdf | Ogłoszenie o NWZA | ||||||||||
| 1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf1a - 2022 11 18 - Ogłoszenie o NWZA 2022 12 15- załacznik nr 1.pdf | Ogłoszenie o NWZA - załącznik | ||||||||||
| 2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf2 - 2022 11 18 - Projekty uchwał na NWZA 2022 12 15.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf3 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf4 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A..pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. | ||||||||||
| 5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf5 - 2022 11 18 - NWZA HiProMine 2022 12 15 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-18 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-18 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | |||