HOGA.PL S.A - RB 13/2001 - Projekty uchwał ZWZA z dnia 28 czerwca 2001 roku

opublikowano: 2001-06-21 16:49

[2001/06/21 16:49] HOGA.PL S.A - RB 13/2001 - Projekty uchwał ZWZA z dnia 28 czerwca 2001 roku

Zgodnie z RRM GPW par.42 pkt.2 Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje
treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy HOGA.PL Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2001 roku.

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:
1.Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku", składające się z:
a)bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 3.455.585,35 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy ),
b)rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1.650.350,70 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy),
c)sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku na sumę 40.366,03 zł (czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),
d)informacji dodatkowej."
2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r."

Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy trwający od 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r."

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Damianowi Pustelnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Barbarze Krajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Miłosławowi Fabrycznemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 § pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Annie Rozmus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Bogusławowi Majce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2000 roku."

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Grzegorzowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Rafałowi Stefanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki HOGA.PL S.A w roku obrotowym trwającym od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku."

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 20.12.1999 r. do 31.12.2000 r.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku, która wynosi 1.650.350,70 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych."

Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:
Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 w brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)prowadzenie i obsługa internetowych serwisów informacyjnych, baz danych i katalogów stron internetowych,
b)handel detaliczny i hurtowy artykułami przemysłowymi nie podlegającymi koncesjonowaniu w szczególności sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
c)świadczenie usług marketingowych i reklamowych,
d)świadczenie usług informatycznych, a w szczególności opracowywanie internetowych systemów informatycznych,
e)produkcja i montaż sprzętu komputerowego, w szczególności komputerów osobistych,
f)prowadzenie eksportu, importu oraz pośrednictwa usług i dystrybucji wyrobów,
g)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i informatyki,
h)działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
i)nabywanie i zarządzanie nieruchomościami,
j)informatyka i działalność pokrewna."

otrzymuje nowe brzmienie:
§ 5 ust. 1
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - 72.10.Z,
b)działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z,
c)przetwarzanie danych - 72.30.Z,
d)działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
e)pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z,
f)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - 73.10.G,
g)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 73.10 H,
h)działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - 51.14.Z,
i)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 51.18.Z,
j)sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych - 51.64.Z,
k)pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - 51.70.A,
l)pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 51.70.B,
m)sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych - 52.47.Z,
n)sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego - 52.48.A,
o)sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - 52.61.Z,
p)pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - 52.63.Z,
q)reklama - 74.40.Z,
r)wydawanie książek - 22.11.Z,
s)wydawanie gazet - 22.12.Z,
t)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13.Z,
u)wydawanie nagrań dźwiękowych - 22.14.Z,
v)pozostała działalność wydawnicza - 22.15.Z,
w)drukowanie gazet - 22.21.Z,
x)działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 22.22.Z,
y)introligatorstwo - 22.23.Z,
z)składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - 22.24.Z,
aa)działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - 22.25.Z,
bb)reprodukcja nagrań dźwiękowych - 22.31.Z,
cc)reprodukcja nagrań wideo - 22.32.Z,
dd)reprodukcja komputerowych nośników informacji - 22.33.Z,
ee)produkcja maszyn biurowych - 30.01.Z,
ff)produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - 30.02.Z,
gg)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 70.12.Z,
hh)zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - 70.32.A,
ii)zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi - 70.32.B,
jj)wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - 71.34.Z,
kk)konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - 72.50.Z,
ll)pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 80.42.Z,
mm)pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 93.05.Z."

Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:
dotychczasowa treść § 19 ust. 4 w brzmieniu:
"Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień Akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego wskazanych w § 23 ust. 2-3 Statutu oraz § 28 ust. 2 i 3, dla swojej ważności wymaga zgody akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego tak długo, jak posiada on akcje stanowiące 5 % kapitału akcyjnego Spółki."

otrzymuje nowe brzmienie
§ 19 ust. 4
"Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień Akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego wskazanych w § 23 ust. 2-3 Statutu dla swojej ważności wymaga zgody akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego tak długo, jak posiada on akcje stanowiące 5 % kapitału akcyjnego Spółki."

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowa treść § 26 ust.2 pkt. f w brzmieniu:
"f)powoływanie i odwoływanie Zarządu z zastrzeżeniem § 28 ust. 2"

otrzymuje nowe brzmienie:
§ 26 ust.2 pkt. f
"powoływanie i odwoływanie Zarządu,"

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowa treść§ 28 w brzmieniu:
"1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2.Wyboru i odwołania Zarządu dokonuje się w ten sposób, że Akcjonariusz Grzegorz Krajewski ma prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, a pozostałych Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie złoży stosownego wniosku w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odwołania Zarządu lub wygaśnięcia jego kadencji, Rada Nadzorcza może powołać pozostałych członków Zarządu we własnym zakresie.
3.Wskazany w ust. 2 uprawnienie Akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu przysługuje mu tak długo, jak będzie właścicielem akcji, stanowiących co najmniej 5 % kapitału akcyjnego Spółki."

otrzymuje nowe brzmienie:
§ 28
"1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2.Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza."

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu w następujący sposób:
Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem Prezesa Zarządu, który może zostać odwołany przez Akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego z zastrzeżeniem § 28 ust 3."

otrzymuje nowe brzmienie:
§ 30 ust. 1
"1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą."

Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: podjęcia dokonania zmian w Statucie Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowa treść § 32 w brzmieniu:
"Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
1.Prezes Zarządu jednoosobowo - do wysokości 20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego,
2.Pozostali członkowie Zarządu jednoosobowo - do wysokości 10 % (dziesięć procent) kapitału akcyjnego,
3.Dwaj członkowie Zarządu łącznie - powyżej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego,
4.Członek Zarządu łącznie z prokurentem - powyżej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego."

otrzymuje nowe brzmienie:
§ 32
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu jednoosobowo do wysokości 5 % (pięć procent) kapitału akcyjnego,
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
c) członek Zarządu łącznie z prokurentem"

Uchwała nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: powołania nowej Rady Nadzorczej.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 Statutu Spółki oraz w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, postanawia dokonać wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w jej skład następujących członków:

1. ..........................................,
2. ..........................................,
3. ..........................................,
4. ..........................................,
5. ..........................................,"