33/2002 Zgodnie z par.49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 czerwca 2002 roku.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2001 rok
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 10.012.176,84 zł (dziesięć milionów dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze ), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 20 grudnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazującego stratę netto w wysokości (5.876.638,27) zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 stycznia 2001 roku na sumę 217.012,45 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwanaście złotych czterdzieści pięć groszy), d) informacji dodatkowej. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2001 roku
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze odrębnych głosowań uchwala co następuje: 1) Panu Grzegorzowi Krajewskiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 a okres od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku, 2) Panu Tomasz Kosobuckiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 3) Panu Rafałowi Stefanowskiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku, oraz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 4) Panu Damianowi Pustelnikowi udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku,
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2001 rok
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze odrębnych głosowań uchwala co następuje: 1) Panu Tomaszowi Kosobuckiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku, 2) Panu Damianowi Pustelnikowi udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 28 czerwca 2001 r., 3) Pani Barbarze Krajewskiej udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 4) Panu Mirosławowi Fabrycznemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku, 5) Pani Annie Rozmus udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 5 lutego 2001 roku, 6) Panu Pawłowi Kuchowi udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 5 lutego 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku, 7) Panu Markowi Stryszowskiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 5 lutego 2001 r. do dnia 28 czerwca 2001 roku oraz od dnia 30 września 2001 do dnia 31 grudnia 2001 roku, 8) Panu Krzysztofowi Gawlikowi udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 9) Panu Grzegorzowi Krajewskiemu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 10) Panu Damianowi Spyrze udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 11) Pani Marzennie Szymczak - Błahut udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, 12) Pani Agnieszce Kumorek udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2001 za okres od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 30 września 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: pokrycia strat Spółki za rok 2001.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku, która wynosi 5.876.638,27 zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. z dnia 28 czerwca 2002 r. o zmianach w statucie Spółki.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:
a) dotychczasowa treść §7 ust. 1: 1. W spółce tworzy się następujące kapitały: c) kapitał akcyjny, d) kapitał zapasowy.
otrzymuje brzmienie: 1. W spółce tworzy się następujące kapitały: c) kapitał zakładowy, d) kapitał zapasowy.
b) dotychczasowa treść §8 ust. 1: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się: e) 170.000 akcji serii A, f) 400.000 akcji serii B, g) 1.430.000 akcji serii C, h) 2.000.000 akcji serii D.
otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się: e) 170.000 akcji serii A, f) 400.000 akcji serii B, g) 1.430.000 akcji serii C, h) 2.000.000 akcji serii D.
c) dotychczasowa treść §12 ust. 4:
4. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
otrzymuje brzmienie: 4. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
d) dotychczasowa treść §13 ust. 1:
1. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny: e) w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję; f) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji; g) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji; h) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
otrzymuje brzmienie: 1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy: e) w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję; f) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji; g) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji; h) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
e) dotychczasowa treść §13 ust. 2: 2. Kapitał akcyjny może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie: 2. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
f) dotychczasowa treść §14 ust. 2: 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
g) dotychczasowa treść §14 ust. 3: 3. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego. otrzymuje brzmienie: 3. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.
h) dotychczasowa treść §15ust. 5: 5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału akcyjnego lub inne dozwolone prawem cele.
otrzymuje brzmienie: 5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.
i) dotychczasowa treść §17 ust. 3:
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
otrzymuje brzmienie: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
j) dotychczasowa treść §18ust. 3: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
k) dotychczasowa treść §19 ust. 1: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
l) dotychczasowy §26 ust. 2 litera k): k) zatwierdzenie uchwał Zarządu w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 50 % kapitału akcyjnego,
otrzymuje brzmienie: k) zatwierdzenie uchwał Zarządu w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego,
m) dotychczasowy §26 ust. 2 litera l):
l) zatwierdzanie zamiaru zaciągania przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 40 % kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: l) zatwierdzanie zamiaru zaciągania przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 40 % kapitału zakładowego.
n) dotychczasowy §36:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego.
otrzymuje brzmienie: W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu nią objęte wymagają wpisu do rejestru sądowego.
kom emitent asa