HOGA.PL SA uchwały NWZA z dnia 23 stycznia 2002 roku
Zgodnie z §49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości treść
uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. w dniu 23 stycznia 2002 roku:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: dokonania zmian w
Statucie Spółki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:
1.
dotychczasowa treść §19 ust. 3 w brzmieniu:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu z zastrzeżeniem ust. 4, połączenia Spółek lub
likwidacji Spółki wymagają większości 4/5 głosów oddanych.
otrzymuje nowe brzmienie:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymagają
większości 4/5 głosów oddanych.
2.
Dotychczasowa treść §19 ust. 4 w brzmieniu:
4. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień Akcjonariusza
Grzegorza Krajewskiego wskazanych w § 23 ust.2-3 Statutu dla
swojej ważności wymaga zgody akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego
tak długo, jak posiada on akcje stanowiące 5% kapitału akcyjnego
Spółki.
zostaje wykreślona
3.
Dotychczasowa treść §22 w brzmieniu:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem
postanowień § 23 ust.2-4
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
otrzymuje brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
4.
Dotychczasowa treść §23 ust. 1 w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.
otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu)
członków.
5.
Dotychczasowa treść §23 ust. 2 w brzmieniu:
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w ten sposób, że
Akcjonariusz Grzegorz Krajewski ma prawo do powoływania 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej, a także prawo odwoływania powołanych
przez siebie członków Rady Nadzorczej, zaś pozostałych 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
6.
Dotychczasowa treść §23 ust. 3 w brzmieniu:
3. W przypadku, gdy Akcjonariusz Grzegorz Krajewski skorzysta z
uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, nie bierze
udziału w wyborze lub w głosowaniu w sprawie odwołania członków
Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
zostaje wykreślona
7.
Dotychczasowa treść §23 ust. 4 w brzmieniu:
4. Wskazane w ust. 2 uprawnienie Akcjonariusza Grzegorza
Krajewskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady
Nadzorczej przysługuje mu tak długo, jak będzie on właścicielem
akcji stanowiących co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki.
zostaje wykreślona
8.
Dotychczasowa treść §35 w brzmieniu:
Spółka może przeznaczać równowartość części swoich przychodów na
cele charytatywne zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach
Zarządu po zaopiniowaniu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
zostaje wykreślona w całości
9.
W związku z wykreśleniem § 35 dotychczasowe § 36 oraz § 37
otrzymują odpowiednio oznaczenie § 35 oraz § 36.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na
podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę
Nadzorczą Spółki HOGA.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze
redakcyjnym będących następstwem wskazanych w niniejszej uchwale
zmian Statutu.
W związku ze złożeniem przez Pana Grzegorza Krajewskiego na ręce
Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. pisemnego oświadczenia, że nie posiada
akcji stanowiących 5% kapitału akcyjnego Spółki HOGA.PL S.A., na
podstawie §19 ust. 4 dokonano zmian w statucie Spółki w zakresie
dotyczącym uprawnień osobistych Akcjonariusza Grzegorza
Krajewskiego.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: odwołania emisji akcji
serii E w drodze uchylenia Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 18 października
2000 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
odwołuje emisję akcji serii E i jednocześnie uchyla Uchwałę nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 18 października 2000 roku dotyczącego wprowadzenia
Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej i Pracowników
Spółki, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji
serii E z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: odwołania członków Rady
Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
1)Krzysztof Gawlik
2)Barbara Krajewska
3)Grzegorz Krajewski
4)Damian Spyra
5)Marek Stryszowski
6)Marzenna Szymczak - Błahut
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL
S.A. z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie: powołania członków
Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A
działając na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki powołuje w skład
nowej Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1)Tadeusz Burzec
2)Krzysztof Gawlik
3)Marcin Juzoń
4)Paweł Kuch
5)Piotr Kukurba
6)Marzenna Szymczak - Błahut
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
HOGA.PL S.A. w dniu 23 stycznia 2002 roku odstąpiło od
rozpatrzenia pkt. 10 planowanego porządku obrad.