IBC POLSKA F&P S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2013-06-13 10:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IBC._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_30_czerwca_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IBC_Projekty_uchwal_na_ZWZA_30_czerwca_2013_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IBC_Wzor_pelnomocnictwa_na_30_czerwca_ZWZA_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-13
Skrócona nazwa emitenta
IBC POLSKA F&P S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IBC Polska F&P Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IBC Polska F&P S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Kredzińskiej we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 72 (50-126).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta – www.grupaibc.pl
Załączniki
Plik Opis
IBC._ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2013.pdfIBC._ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2013.pdf IBC Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2013 r.
IBC_Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2013 r..pdfIBC_Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2013 r..pdf IBC Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2013 r.
IBC_Wzór pełnomocnictwa na 30 czerwca ZWZA r..pdfIBC_Wzór pełnomocnictwa na 30 czerwca ZWZA r..pdf IBC Wzór pełnomocnictwa na 30 czerwca ZWZA 2013 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-13 Andrzej Plak Prezes Zarządu Andrzej Plak