Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
OGLOSZENIE_o_zwolaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzien_01.03.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
OGLOSZENIE_o_zwolaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzien_01.03.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-02-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IDH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku. Wniosek wpłynął w dnia 08 lutego 2017 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj.: „upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad NWZ jako punkt 7 porządku obrad. Oraz do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwały z porządku obrad nr 7 i 8; - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku pozostają bez zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_01.03.2017.pdfOGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_01.03.2017.pdf | OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ IDH SA na dzień 01.03.2017 | ||||||||||
| projekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdfprojekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf | projekty uchwał na NWZ IDH SA-01.03.2017 | ||||||||||
| formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdfformularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdf | formularz-instrukcja dot.wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika-NWZ IDH SA | ||||||||||
| 20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf | 20170208-IDH SA-wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-09 | Łukasz Bartczak | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | |||