Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_zmiany_w_Statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
IMS_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_Zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_zmiany_w_Statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
IMS_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00. Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienia dla uchwał nr 24 i nr 25. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24: Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki wynika z większych możliwości rozwoju dzięki działalności operacyjnej w nowych dla Spółki obszarach, głównie związanych z rynkiem muzycznym, jak promowanie wybranych artystów i/lub wytwórni muzycznych oraz reprezentowanie artystów i/lub wytwórni na rynku polskim i europejskim. To z kolei pozwoli generować Spółce większe przychody i zyski. Uzasadnienie dla Uchwały nr 25: W zakresie wykreślenia § 8a Statutu Spółki – dokonanie wykreślenia wynika z konieczności uaktualnienia Statutu i wykreślenia postanowień już zrealizowanych. W zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki, w związku z Uchwałą nr 24 w sprawie rozszerzenia działalności Spółki. W zakresie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Proponowane zmiany w Statucie.pdfProponowane zmiany w Statucie.pdf | Proponowane zmiany w Statucie | ||||||||||
| IMS wzor pelnomocnictwa na ZWZ.pdfIMS wzor pelnomocnictwa na ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności RN_2016.pdfSprawozdanie z działalności RN_2016.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-28 | Michał Kornacki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-28 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu | |||