[2000/05/05 13:44] INTER GROCLIN Raport biezacy Zwyczajne Walne Zgromadz. Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 12/2000
Zgodnie z § 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że zwołuje na dzień 12 czerwca 2000 r. na godzinę 13.00 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania:
- sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- wniosków Zarządu co do podziału zysku.
b) bilansu na dzień 31.12.1999 r., rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
c) podziału zysku,
d) pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
e) pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
7. Wybory do Zarządu Spółki.
8. Zmiana Statutu polegająca na zmianie § 6 Statutu, w ten sposób, że:
a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,
b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:
§ 6 ust. 5 świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych
§ 6 ust. 6 prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej
9. Zmiana:
a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.
dotychczasowe brzmienie:
"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi od objęcia 5 akcji serii C."
nowe brzmienie:
"Nabywca obligacji zamiennych , emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi od objęcia 25 akcji serii C."
a) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.
§ 1 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych za akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 135.000 akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda."
nowe brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych za akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
§ 1 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:
"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych."
nowe brzmienie:
"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."
10. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Witkowski Wojciech