[1999/11/02 15:01] KB PBI S.A. Raport biezacy 106/99 Przydzial akcji - seria S1
W związku z § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. nr 163 poz. 1160) Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 1999 roku Zarząd Kredyt Banku S.A. dokonał przydziału akcji serii "S1" oferowanych w ramach subskrypcji przeprowadzonej na warunkach przedstawionych w Prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 1999 roku.
Subskrypcja akcji Banku odbywała się na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 1999 roku, która zakładała podwyższenie kapitału akcyjnego Banku o kwotę od 977.520 do 7.331.395 złotych przez emisję od 195.504 do 1.466.279 akcji zwykłych, imiennych serii "S1" o wartości nominalnej 5,00 złotych z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do członków Rady Banku, członków Zarządu Banku oraz do Kadry Kierowniczej Banku w związku z realizacją Programu Uznaniowo-Motywacynego.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło 11 października 1999 roku. Zapisy na akcje serii "S1" były przyjmowane od 11 października do 26 października 1999 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło 28 października 1999 roku.
Osobom uprawnionym zaoferowano 1.466.279 akcji zwykłych, imiennych serii "S1" o wartości nominalnej 5,00 złotych każda i cenie emisyjnej 11,10 złotych każda.
Łącznie zapisy na 850.133 akcje złożyło 101 osób uprawnionych, w tym w Transzy I (Rada Banku) 6 osób, w Transzy II (Zarząd Banku) 7 osób, w Transzy III (Kadra Kierownicza) 88 osób.
Wszystkim osobom, które złożyły zapisy przydzielono 850.133 akcje.
W związku z wypełnieniem warunków Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie emisji akcji serii "S1" Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że kwota pozyskanego kapitału akcyjnego wyniosła 4.250.665 złotych, a wraz z premią emisyjną łączna kwota pozyskanych środków przez Bank wynosi 9.436.476,3 złotych.
Koszty przeprowadzonej subskrypcji ukształtowały się na poziomie 319,2 tys. złotych w tym:
- koszty przygotowania prospektu: 140,0 tys. złotych ( 2 tys. egz. prospektu oraz opublikowanie skróconej wersji prospektu na łamach dwóch ogólnopolskich dzienników),
- doradztwo prawne i finansowe: 139,4 tys. złotych - wykonane przez firmy Wardyński i Wspólnicy S.c. z siedzibą w Warszawie i Arthur Andersen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami a Kredyt Bankiem S.A. nie istnieją żadne inne powiązania prawne, organizacyjne i finansowe, jak tylko te związane z procesem sporządzania prospektu i badania sprawozdań finansowych.
- Koszty oferowania akcji w publicznym obrocie - 9,8 tys. złotych (opłata ewidencyjna z tytułu złożenia Prospektu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd).
- Inne koszty około 30 tys. złotych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedna akcję wynosi 0,38 zł.
Jednocześnie Zarząd Banku, zgodnie z art. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku, podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. wraz z projektem uchwały:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. 391 i 393 Kodeksu handlowego, oraz § 11 ust.3 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 26 listopada 1999 roku o godz.14,30 w siedzibie Kredyt Banku S.A. przy ulicy Kasprzaka 2/8 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Kredyt Banku S.A. w § 35 ust. 1.
6. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z wymogami art. 396 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1:
"1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 488.759.895 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i podzielony jest na 97.751.979 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja."
Proponowana treść § 35 ust. 1:
"1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 493.010.560 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 98.602.112 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja."
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie, przy ulicy M.Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia 18 listopada 1999 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.
P r o j e k t
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. z dnia 26 listopada 1999 roku
w sprawie zmiany Statutu Kredyt Banku S.A.
Na podstawie § 14 pkt. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się , co następuje:
§ 1
§ 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 493.010.560 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 98.602.112 akcji imiennych i na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda akcja."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dariusz Sokołowski - Wiceprezes Zarządu
Izabela Sewerynik - Członek Zarządu, Dyrektor Banku