Spis treści:
Spis załączników:
2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu). 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu). 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu). 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf | Zamierzone zmiany Statutu | ||||||||||
| 2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||