KONSORCJUM STALI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018r.

opublikowano: 2018-05-18 12:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zal._nr__1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_14_czerwca_2018_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZA_14_czerwca_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_3_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-18
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 r. na godz.13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 14 czerwca 2018 r..pdfZał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 14 czerwca 2018 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA 14 czerwca 2018.pdfZał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA 14 czerwca 2018.pdf Projekty uchwał na ZWZA
Zał. nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.pdfZał. nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.pdf Sprawozadnie Rady Nadzorczej za 2017r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-18 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU
2018-05-18 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU