KRAKCHEMIA S.A.: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

opublikowano: 2009-05-14 07:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-12

Skrócona nazwa emitenta

KRAKCHEMIA S.A.

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2009 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, a którego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
b.Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
c.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008;
d.Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
e.Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym;
14. Zamknięcie obrad.
W związku z zamiarem Zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczas obowiązującego postanowienia § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu i treść projektowanej zmiany.
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej."
Proponowane, nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu:
"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej."
Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu 11 czerwca 2009.r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego zgromadzenia.
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2009 r. o godz. 13:00 w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia.