KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-05-24 16:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20.06.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._projekty_uchwal_na_ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pkt_6._PL_KRUK_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
pkt_12.1_PL_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_nr_18_2023_ocena_projektow_na_ZWZA_ogl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_nr_68_2023_podzial_zysku_za_2022_i_rekomendacja_wyplaty_dywidendy_protokol_10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_1_kruk_sa_ogm_convening_20.06.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eng_2_draft_resolutions__20.06.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_6_KRUK_Report_of_the_Supervisory_Board_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_12.1_KRUK_SB's_Remuneration_Report_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_2_Resolution_of_Supervisory_Board_opinion_on_draft_resolutions_of_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_2.10_Resolution_of_Management_Board_No._68_2023__allocation_of_the_net_profit_recommendation.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ENG_6_information_on_processing_of_personal_data.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2022.
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2022.
13) Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2023_FINAL.pdf1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2023_FINAL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. projekty uchwał na ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf2. projekty uchwał na ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf Projekty uchwał
pkt 6. PL_KRUK_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdfpkt 6. PL_KRUK_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
pkt 12.1 PL_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdfpkt 12.1 PL_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
Uchwała RN nr 18_2023_ocena projektów na ZWZA_ogł.pdfUchwała RN nr 18_2023_ocena projektów na ZWZA_ogł.pdf Uchwała RN_ocena projektów uchwał na ZWZ
Uchwała Zarządu nr 68_2023_podział zysku za 2022 i rekomendacja wypłaty dywidendy_protokół 10.pdfUchwała Zarządu nr 68_2023_podział zysku za 2022 i rekomendacja wypłaty dywidendy_protokół 10.pdf Rekomendacja podziału zysku i wypłaty dywidendy
6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych_FINAL.pdf6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych_FINAL.pdf Klauzula rodo
ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 20.06.2023_FINAL.pdfENG_1_kruk_sa_ogm_convening 20.06.2023_FINAL.pdf Convening of the Annual General Meeting
Eng_2_draft resolutions _20.06.2023_FINAL.pdfEng_2_draft resolutions _20.06.2023_FINAL.pdf ADraft resolutions of the AGM
ENG_6_KRUK_Report of the Supervisory Board 2022.pdfENG_6_KRUK_Report of the Supervisory Board 2022.pdf Report of the Supervisory Board 2022
ENG_12.1_KRUK_SB's Remuneration Report 2022.pdfENG_12.1_KRUK_SB's Remuneration Report 2022.pdf Remuneration report 2022
ENG_2_Resolution of Supervisory Board_opinion on draft resolutions of the OGM.pdfENG_2_Resolution of Supervisory Board_opinion on draft resolutions of the OGM.pdf Supervisory Board opinion on draft rezolutions
ENG_2.10_Resolution of Management Board_No. 68_2023__allocation of the net profit_recommendation.pdfENG_2.10_Resolution of Management Board_No. 68_2023__allocation of the net profit_recommendation.pdf Management Board recommendation on net profit allocation and dividend
ENG_6_information on processing of personal data.pdfENG_6_information on processing of personal data.pdf Information on processing of personal data

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report No. 41/2023


Date: May 24th 2023


Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft
resolutions


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and
periodic information


Text of the report:


Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and
395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of
Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the
Annual General Meeting of KRUK S.A. for 10.00 am on June 20th 2023 in
Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with
the following agenda:


1) Opening of the Annual General Meeting.


2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting.


3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened
and has the capacity to pass resolutions.


4) Adoption of the agenda.


5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s
financial results and other material information contained in its
financial statements.


6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2022.


7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the
financial year ended December 31st 2022 and resolution to approve the
separate financial statements.


8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for
the financial year ended December 31st 2022 and resolution to approve
the consolidated financial statements.


9) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group
and KRUK S.A. in 2022 and resolution to approve the Directors’ Report.


10) Review of the Management Board’s proposal and recommendation on
allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2022. Resolution on allocation
of KRUK S.A.’s net profit for 2022 and payment of a dividend to the
Company’s shareholders.


11) Resolutions:


a) to grant liability discharge to members of the Management Board of
KRUK S.A. for 2022,


b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for
2022.


12) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for
Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of
Wroclaw for 2022.


13) Closing of the Meeting.


The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting
at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also
participate in the General Meeting by electronic means of communication.


Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the
Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the
Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and
documents to be debated at the Meeting.


Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic
information […].

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Adam Łodygowski Członek Zarządu
2023-05-24 Piotr Kowalewski Członek Zarządu