KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r.

opublikowano: 2020-03-31 19:29

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KRYNICAV_Zalacznik_do_RB_5-2020_Ogloszenie_o_WZA_31-03-2020_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r., o godz. 14:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym planowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
5) podziału zysku za rok obrotowy 2019;
6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
8) zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KRYNICAV_Załącznik do RB_5-2020_Ogłoszenie o WZA 31-03-2020 (1).pdfKRYNICAV_Załącznik do RB_5-2020_Ogłoszenie o WZA 31-03-2020 (1).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2020-03-31 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu