Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2007 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do działu III zasady 1.1. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji spółki w roku 2007. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2007r. 1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2007 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki. 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2007. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje wypłacić dywidendę w wysokości 0,04 zł na jedną akcję, natomiast pozostałą część zysku za rok 2007 przenieść na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej spółki, a środki przeniesione na kapitał zapasowy pozwolą na przeprowadzenie przez Spółkę programu inwestycyjnego, zawartego w budżecie wewnętrznym Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki. 4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4. W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" uchwalonych na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2007. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę, ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 dokonaną przez samą Radę jak i niezależnego biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2007 jako dobrą. Spółka zrealizowała przychody na poziomie 126.937 tys. zł. Jest to wynik o 26,68% lepszy niż w analogicznym okresie 2006 roku. Na rynku krajowym wzrost wyniósł 23,61% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczą sprzedaży realizowanej w Polsce po wyłączeniu sprzedaży do podwykonawców Spółki), natomiast na rynkach zagranicznych 27,87% licząc w PLN. Wyniki finansowe jednostkowe zaprezentowane za 2007r. wskazują na spadek zysku netto o 13,61% w stosunku do roku 2006r. Rok 2007 GK Lena Lighting zamknęła przychodami na poziomie 142.501 tys. zł. Jest to wynik o 31,06% lepszy niż w analogicznym okresie 2006 roku. Na rynku krajowym wzrost wyniósł 32,77% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczą sprzedaży realizowanej w Polsce po wyłączeniu sprzedaży do podwykonawców Spółki), natomiast na rynkach zagranicznych 28,35% licząc w PLN. Wyniki finansowe skonsolidowane zaprezentowane za 2007r. wskazują na spadek zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki dominującej o 19,91%. Rada Nadzorcza ocenia nadal dobrze rentowność przychodów netto spółki, która w 2007r. kształtowała się na poziom 5,75% (zysk netto/przychody ze sprzedaży), natomiast rentowność netto przychodów w roku 2006 wynosiła 8,43%. Biorąc pod uwagę średni kurs euro w porównywanych okresach można uznać, że spadek rentowności był spowodowany m.in. spadkiem kursu Euro o 3,14%. Dodatkowo na rentowność netto spółki w porównywalnych okresach wpływ miały zwiększone nakłady na obsługę sprzedaży - wzrost zatrudnienia w siłach handlowych. Wzrost ten miał przełożenie na wysoka dynamikę przychodów zarówno w kraju i zagranicą. Natomiast rentowność netto przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Lena Lighting kształtowała się w 2007r na poziomie: 4,65%, w stosunku do rentowności w 2006r na poziomie: 7,54%. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również rozwój Spółki w zakresie rozszerzenia przez Spółkę gamy oferowanych produktów w poszczególnych grupach asortymentowych. W 2007 roku jednym z najważniejszych produktów wprowadzonych do portfela asortymentowego spółki była oprawa uliczna i kolejowa ASTRAroad. Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż poniesione w 2007 roku nakłady inwestycyjne zarówno w handlowców jak i w majątek spółki pozwolą na realizację przyjętej strategii. Zmiany wynikające z tych działań mają być uwidocznione już w 2008r., a największy efekt spodziewany jest w 2009r. Spółka jako cel na najbliższe lata przyjmuje poprawę rentowności netto przychodów poprzez optymalizację portfela produktowego i minimalizację kosztów. Rada Nadzorcza postrzega pozytywnie prace badawczo-rozwojowe rozpoczęte w 2007r. przez spółkę zależną Luxmat zmierzające do stworzenia inteligentnej instalacji, która spełnia potrzeby zarówno rynku biurowców i apartamentowców, jak również hoteli i domów jednorodzinnych. System skupia obsługę wszystkich elektrycznych mediów w jednym panelu dotykowym. Do dyspozycji użytkownika zostanie oddane w 2008 roku graficzne odwzorowanie zaprogramowanych pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń. Proponowane przez Luxmat rozwiązania dają nieograniczone możliwości. Spółka Lena Lighting S.A w 2007r. dokonała inwestycji, o której była mowa w prospekcie emisyjnym, polegającej na budowie hali produkcyjno-magazynowej. Był to ostatni punkt, na który zostały przeznaczone środki pieniężne pozyskane z publicznej emisji z 2005roku. Spółka wybudowała hale o pow. 11 tys. mkw. i oddała ją do użytku na początku 2008r. Inwestycja ta pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystania powierzchni magazynowej spółki oraz pracy zatrudnionych osób w tym dziale osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-21 | Bartłomiej Busz | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-21 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||