LENTEX S.A. - Data zwolania oraz porzadek obrad NWZA (RB 19/2000)

opublikowano: 2000-08-28 09:00

[2000/08/28 09:00] LENTEX S.A. - Data zwolania oraz porzadek obrad NWZA (RB 19/2000)

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców 54,
działając na podstawie art. 393 par. 1 w związku z art. 394 par. 1 Kodeksu handlowego
oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 września 2000 r. na godz. 10.oo, w
Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne
Walne Zgrodmadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7) Informacje Zarządu i Rady Nadzorczej.
8) Zakończenie obrad.

Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne
świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2000 r. do godz. 15.oo, wystawione przez Biuro
Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich
zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54,
budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).

Zgodnie z art. 400 par. 1 Kodeksu handlowego Lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj.od 26
września 2000 r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych
oraz materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki
(pokój nr 15), w dniach 26,27 i 28 września 2000 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawcieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą
być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z
odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych
podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty
do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz.9.oo.