Lentex Uchwały podjęte na WZA w dniu 08-04-2004 r. (RB nr 12/2004) - część 1
opublikowano: 2004-04-09 09:38
UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 08-04-2004 R. (RB NR 12/2004)
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublincu, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na WZA w dniu 08-04-2004 r.
Na wstępie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednogłośnie postanowiło nie powoływać komisji skrutacyjnej w związku z zainstalowaniem elektronicznego urządzenia do liczenia głosów.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2003 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2003 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, wykazujący sumę aktywów w wysokości 178.287.412,77 zł. (sto siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 172.062.936,17 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy) oraz zysk netto w wysokości 5.338.258,40 zł. (pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy).
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089479 (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 1 (jeden) głos.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat Zakładów "Lentex" S.A. przekazany w raporcie okresowym SA-R/2003 r.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2003 roku.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2003 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 195.853.517,08 zł. (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych osiem groszy) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.477.150,26 zł. (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy).
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089480 (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
Załącznikiem jest bilans, rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym SA-RS/2003 r.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończo-nym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Franciszek Stanisław Koszarek - Prezes Zarządu,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089480 (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Tomasz Jarosław Towpik - Prezes Zarządu,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089469 (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 11 (jedenaście) głosów.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Alfred Jarzombek - członek Zarządu,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089480 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Jerzy Kusina - członek Zarządu,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3034969 (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 54511 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście) głosów.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Janusz Hatala - członek Zarządu,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3034969 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 54511 głosów.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Zarządu Spółki:
Pan Ryszard Dłubała - członek Zarządu.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 2834959 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dzie-więćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 11 (jedenaście) głosów,
- wstrzymujących się 254510 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć) głosów.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Jerzy Zdzisław Maślankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033948 (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czter-dzieści osiem) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55532 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosów.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Robert Wojciech Gaik - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033958 (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięć-dziesiąt osiem) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55522 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Piotr Józef Zajączkowski - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033848 (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55632 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosów.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Łukasz Bogdan Tatarkiewicz - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033848 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55632 głosów.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Piotr Mariusz Osiecki - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033859 (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0głosów,
- wstrzymujących się 55621 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Janusz Hatala - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033848 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55632 głosów.
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Paweł Podsiadło - członek Rady Nadzorczej,
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033848 głosów,
- przeciw oddano 0głosów,
- wstrzymujących się 55632 głosów.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku otrzymuje członek Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Ireneusz Kłobus - członek Rady Nadzorczej.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033859 głosów,
- przeciw oddano 0głosów,
- wstrzymujących się 55621 głosów.
Uchwała nr 17
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2003 roku w ten sposób, że przeznacza się:
1/ kwotę 5.302.052,80 zł. na dywidendę, tj. 88 groszy brutto na jedną akcję;
2/ kwotę 36.205,60 zł. pozostawić do podziału w latach następnych.
Ustala się dzień dywidendy na 26 kwietnia 2004 roku.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 maja 2004 roku.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3089469 (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 1 (jeden) głosów,
- wstrzymujących się 10 (dziesięć) głosów.
Załącznikiem do Uchwały WZA są: Uchwała nr 8 Zarządu "Lentex" S.A. oraz Uchwała Rady Nadzorczej nr 163/IV/2004 przekazane w RB nr 11/2004
Uchwała nr 18
w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego
§ 1
Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 w związku z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.6 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć w trybie umorzenia dobrowolnego 179.940 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 368.877 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych).
§ 2
Wynagrodzenie za umorzone akcje wynosi 3.411.662,40 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) i jest pokrywane zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych z kapitału zapasowego, który stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może podlegać podziałowi pomiędzy akcjonariuszy.
§ 3
W związku z umorzeniem, kapitał zakładowy Spółki obniża się z kwoty 12.720.250 zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 12.351.373 zł (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 368.877 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych).
§ 4
Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 5
Kwota 368.877 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), o którą obniżany jest kapitał zakładowy zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego.
§ 6
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, statut Spółki zmienia się w ten sposób, że art. 9.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.351.373 zł (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 6.025.060 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 4405000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach."
Uzasadnienie uchwały:
Konieczność umorzenia części akcji serii C jest spowodowana faktem, że akcje te zostały wyemitowane w celu przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, polegającego na udostępnieniu członkom kadry menedżerskiej możliwości nabycia akcji serii C. Akcje te zostały przez Spółkę wyemitowane oraz zostały objęte przez subemitenta, który następnie zbywał je osobom biorący udział w programie motywacyjnym. Część akcji serii C w liczbie 179.940 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) sztuk, nie została nabyta przez uczestników programu od subemitenta w terminie, w którym byli do tego uprawnieni. Akcje te zgodnie z zasadami realizacji programu motywacyjnego powinny zostać nabyte przez Spółkę w celu umorzenia i umorzone. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w celu wykonania wcześniejszych zobowiązań Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033859 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 55621 głosów.
Uchwała nr 19
w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu umorzenia
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 9,99% ogólnej liczby akcji Spółki.
Szczegółowe warunki zakupu akcji zatwierdzi Rada Nadzorcza.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 1852531 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 1236949 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów.
Uchwała nr 20
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Walne Zgromadzenie w wykonaniu postanowień uchwały Nr 58/ 952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych (dalej: "Zasady Ładu Korporacyjnego") uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zapewnia przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce z wyłączeniem zasady 16.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie uchwały:
Akcjonariusze, którzy nie zgadzają się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, głosują przeciwko uchwale i złożą sprzeciw mają możliwość zaskarżenia podjętej uchwały. Obowiązkiem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest między innymi czuwanie nad redagowaniem uchwał w sposób jasny i przejrzysty. W tym celu Zarząd zapewnia możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki i pomocy technicznej. Jeżeli uchwała nie została podjęta, to nie istnieje przedmiot zaskarżenia i nie mamy do czynienia z naruszeniem interesu akcjonariusza. Stosowanie przez Spół-kę w tym przedmiocie przepisów kodeksu spółek handlowych zapewnia akcjonariuszowi ochronę jego praw.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 2799469 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 200000 (dwieście tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się 90011 (dziewięćdziesiąt tysięcy jedenaście) głosów.
Załącznikiem jest Uchwała nr 168/IV/2004 Rady nadzorczej "Lentex" S.A. przekazana w RB nr 11/2004
Uchwała nr 21
w sprawie zmiany statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 28.2 pkt 1 statutu Spółki zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
1) art. 17 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób."
2) art. 22.2 pkt 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Powyższe uprawnienie dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 393 Ksh i 394 Ksh."
3) art. 22.2 pkt 9 skreśla się.
4) art. 24.5 skreśla się.
5) art. 34.2 skreśla się.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 2944959 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 144521 (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden) głosów.
Uchwała nr 22
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
W związku z istotną zmianą struktury akcjonariatu Spółki oraz w celu umożliwienia wejścia do Rady Nadzorczej przedstawicieli nowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Jerzego Maślankiewicza ze składu Rady Nadzorczej. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3038369 (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się 51111 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) głosów.
Uchwała nr 23
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
W związku z istotną zmianą struktury akcjonariatu Spółki oraz w celu umożliwienia wejścia do Rady Nadzorczej przedstawicieli nowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Łukasza Tatarkiewicza ze składu Rady Nadzorczej.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za oddano 3033959 głosów,