Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 3 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
- wzorami pełnomocnictw,
- formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki w §3 z dotychczasowego brzmienia: \"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.\" na \"Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.\"
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Osoby reprezentujące spółkę:
- Paweł Jachowski - Prezes Zarządu