LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r.

opublikowano: 2025-05-22 14:28

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		7	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-22
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej „Spółką”] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA [„Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” SA w roku obrotowym 2024. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024. 16] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA. 17] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna. 19] Wolne wnioski. 20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf			Projekty uchwał ZWZ
2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdf2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdf			Wniosek dot. podziału zysku
2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdf2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdf			Sprawozdanie RN z działalności
2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach
2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdf2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdf			Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdf2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdf			Wniosek ws. zmian statutu
2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji
2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdf			Wzór pełnomocnictwa
2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdf2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdf			Klauzula informacyjna

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-22	Przemysław Zasztowt	Członek Zarządu
2025-05-22	Jacek Wilczewski	Członek Zarządu