[1999/10/20 16:38] Magna Polonia Raport biezacy Projekty uchwal na ZWZA Funduszu
Raport bieżący 57/99
Działając na podstawie par. 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) przekazuję treść projektów uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na zwołanym na dzień 28 października br. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A.
Projekt
Uchwała Nr II/ 1 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Funduszu Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ..............................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 2 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 3 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 194, poz. 33810 z dnia 5 października 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 4 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Funduszu w 1998r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 ust. 1 Kodeksu Handlowego w związku z art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Prezesa Zarządu Sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności za 1998r., postanawia zatwierdzić powołane wyżej sprawozdanie w przedłożonym przez Zarząd Funduszu brzmieniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 5 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Funduszu za 1998r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 ust. 1 Kodeksu Handlowego, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za 1998r., postanawia zatwierdzić powołane sprawozdanie finansowe obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1998r. wykazujący aktywa netto w kwocie 356.180 tys. zł,
2) rachunek zysków i strat za okres kończący się 31 grudnia 1998r., wykazujący zysk netto w kwocie 7.507 tys. zł,
3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 284 tys. zł,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 6 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku netto Funduszu.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 3 lit. d Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie przyjmuje, że zysk do podziału netto Funduszu stanowi kwotę 13.054.842,45 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote czterdzieści pięć groszy), na którą składa się zysk netto za 1998r. w kwocie 7.506.832,43 zł oraz niepodzielny zysk z lat ubiegłych w wysokości 5.548.010,02 zł.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza do podziału zysk netto Funduszu w ten sposób, aby:
- kwota 12.183.216,40 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych czterdzieści groszy), co stanowi 0,40 zł na jedną akcję, przeznaczona została na dywidendę dla Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.,
- kwota 871.626,05 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych pięć groszy) przeznaczona została na podwyższenie kapitału zapasowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
§ 2
Walne Zgromadzenie postanawia ustalić :
1) datę uzyskania praw poboru do dywidendy na dzień 1 grudnia 1999r.
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 4 stycznia 2000r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 7 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu w 1998r.
Działając na podstawie art. 388 ust. 1 i art. 390 § 2 ust. 3 Kodeksu Handlowego uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z działalności w 1998r., postanawia zatwierdzić powołane sprawozdanie w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 8 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: udzielenia skwitowania Zarządowi Funduszu z wykonania obowiązków za 1998r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 ust. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej Funduszu, udziela Zarządowi Funduszu skwitowania z wykonania obowiązków za 1998r. w ten sposób, że udziela się skwitowania Zarządowi w którym:
- funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Jerzy Bujko w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998r.,
- funkcję członka Zarządu pełnił Pan Piotr Stefaniak w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998,
- funkcję członka Zarządu pełnił Pan Witold Radwański w okresie od dnia 27 lutego do dnia 31 grudnia 1998.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 9 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku 1998.
Działając na podstawie art. 390 § 2 ust. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. skwitowania z wykonania obowiązków w roku 1998 w ten sposób, że:
1. udziela się skwitowania Radzie Nadzorczej II kadencji w składzie:
1) Andrzej Koprowski
2) Marian Strużycki
3) Jacek Szyke
4) Andrzej Duszczyk
5) Marek Głuchowski
6) Marek Majewski
7) Tadeusz Rafałko
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 26 października 1998r.
2. udziela się skwitowania Radzie Nadzorczej II kadencji w składzie:
1) Marian Strużycki
2) Marek Głuchowski
3) Marcin Prell
4) Marek Majewski
5) Krzysztof Pawłowski
6) Tadeusz Rafałko
7) Rafał Sosna
za okres od dnia 26 października do dnia 31 grudnia 1998r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 10 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: obniżenia kapitału akcyjnego.
Na wniosek Ministra Skarbu Państwa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), w związku z zakończonym procesem wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, uchwala, co następuje:
§ 1
Obniża się kapitał akcyjny wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. 3.045.804,10 zł (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia 401.917 (czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela należących do Skarbu Państwa o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Podwyższa się kapitał zapasowy o kwotę, o którą obniżono kapitał akcyjny.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 11 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się art. 8 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 12 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 8 ust. 10 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 13 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie :
"9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 14 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4 Statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 15 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"15. 2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów Zarządu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr II/ 16 /99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Magna Polonia S.A.
z dnia 28 października 1999r.
w sprawie: zmian Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się art. 30 ust. 6 Statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jerzy Bujko - Prezes Zarządu