Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA MAKRUM S.A., projekty uchwał na WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2009 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, d) podziału zysku za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Zmiana art. 7 Statutu Spółki – dostosowanie przedmiotu działalności do PKD 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie WZA. Projekty uchwał, które maja być podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad WZA: Uchwała Nr.......... w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ……… w sprawie porządku obrad WZA §1Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ................ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ....... z dnia ............2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr........... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 składające się z: a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 163.073.510,84 zł, b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 21.664.363,23 zł, c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.122.995,67 zł, d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok. §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2008 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie podziału zysku Spółki §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie ……..,-zł za rok obrotowy 2008 przeznaczyć na ………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu ………….. – członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia………2008 roku do dnia ………2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani/Panu ………. – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia ………2008 roku do dnia ………2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr....... w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej (powołanie Rady na kolejną kadencję) §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje Pana/Panią …………… ………. (PESEL ……………..) na członka RadyNadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZMIANA STATUTU Dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 7.1. wytwarzanie wyrobów i części: (w nawiasach nr symbolu PKD), 1) (28.11 B) produkcja konstrukcji metalowych i części, 2) (28.11 C) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, 3) (29.52 A) produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej, 4) (29.52.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa, 5) (29.21.Z) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 6) (29.56.A) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej, 7) (29.56 B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 8) (29.40.A) produkcja obrabiarek i urządzeń mechanicznych z wyjątkiem działalności usługowej, 9) (29.40.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych, 10) (29.24.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia gdzieindziej nie sklasyfikowana, 11) (90.00.B) unieszkodliwianie odpadów, 12) (27.51.Z) odlewnictwo żeliwa, 13) (28.52.Z) obróbka mechaniczna elementów metalowych, 14) (28.21.Z ) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych, 15) (28.51.Z) obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 16) (29.22.Z) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 17) (33.30.Z) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi, 18) (35.11.A) produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej, 19) (35.11.B) działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających, 20) (35.12.Z) produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych, 21) (63.11.A) przeładunek towarów w portach morskich, 22) (63.12.A) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich, 23) (70.20.Z) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 7.2. projektowanie linii i węzłów technologicznych, wykonywanie usług w zakresie generalnego dostawcy i realizatora inwestycji, modernizacja procesów technologicznych. (73.10.G) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, (74.30.Z) badania i analizy techniczne.“ Uchwała Nr....... w sprawie zmiany art. 7 Statutu §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. uchwala, że art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: " 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa, 2) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa, 3) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich, 4) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 6) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 7) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 8) 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 9) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 10) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 11) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 12) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 13) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 14) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 15) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających, 16) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 17) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 19) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi, 20) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 23) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski, 24) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 26) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. 2. Działalność określona wyżej w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Działalność objęta koncesjami, pozwoleniami, licencjami itp. oraz ich promesami może być rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zmiana art. 7 Statutu jest podyktowana potrzebą oznaczenia przedmiotu działalności do wymogów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) które nakazuj w terminie do dnia 31.12.2009 r. dostosowanie nazewnictwa przedmiotu działalności zawartego w Statucie zgodnie z PKD 2004 do zgodności z przepisami tego rozporządzenia. Proponowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 k.s.h. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 16.06.2009 r. (włącznie), złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Leśna 11-19 ( wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) w godz. od 9.00 do 16.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Akcjonariusze mogą brać udział w WZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz.12.30. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-19 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-19 | Dariusz Szczypiński | Wicepezes Zarządu | |||