MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica

opublikowano: 2019-05-31 12:41

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_WZA_Massmedica.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_massmedica_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2019
Data sporządzenia:	2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MASSMEDICA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Massmedica S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej. 9. Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie WZA Massmedica.pdfOgloszenie WZA Massmedica.pdf
Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdfProjekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf