MODECOM S.A.: MODECOM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

opublikowano: 2017-06-01 12:19

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu-_projekt_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2017
Data sporządzenia:	2017-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MODECOM S.A.
Temat
MODECOM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116a Piaseczno w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwolaniu- projekt uchwal.pdfOgłoszenie o zwolaniu- projekt uchwal.pdf			ZWZ 30 czerwca 2017 r.