Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZ_29.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._29_05_2025_Projekty_uchwal_draft_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularze_pelnomocnictw_ZWZ_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_akcjach_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._SB_Activities_Report_for_2024_PL_new.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._SoW_PL_30_04_2025_MB_SB_MW_S.A._za_rok_2024_DRAFT.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZ_29.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._29_05_2025_Projekty_uchwal_draft_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularze_pelnomocnictw_ZWZ_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_akcjach_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._SB_Activities_Report_for_2024_PL_new.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._SoW_PL_30_04_2025_MB_SB_MW_S.A._za_rok_2024_DRAFT.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOSTALWAR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2025 r. na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Zamknięcie obrad W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2025 r. 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach: -jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. - pokrycia straty Spółki za 2024 r. - absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2024 r. 5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2024 (projekt). Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025.pdf1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025.pdf | |||||||||||
| 2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL.pdf2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL.pdf | |||||||||||
| 3. Uchwały RN 2025.pdf3. Uchwały RN 2025.pdf | |||||||||||
| 4. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2024.pdf4. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2024.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o akcjach 2025.pdf5. Informacja o akcjach 2025.pdf | |||||||||||
| 6. SB Activities Report for 2024 PL new.pdf6. SB Activities Report for 2024 PL new.pdf | |||||||||||
| 7. SoW PL 30_04_2025 MB_SB MW S.A. za rok 2024 DRAFT.pdf7. SoW PL 30_04_2025 MB_SB MW S.A. za rok 2024 DRAFT.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-30 | Jorge Calabuig Ferre | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-30 | Marcin Kondraszuk | Prokurent | |||