MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 12 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2001-03-13 16:35

[2001/03/13 16:35] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 12 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 18 kwietnia 2001 r. o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
5. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2000 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
7. Zmiana Statutu Spółki i ustalenie jednolitego tekstu Statutu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 11 kwietnia 2001 r., złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art.10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie się odbywała do dnia 11 kwietnia 2001 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników (nie będących pracownikami Spółki) działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11a w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 18 kwietnia 2001 r. o godzinie 11.00.