MOSTOSTAL ZABRZE Projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-06-21 16:40

[2000/06/21 16:40] MOSTOSTAL ZABRZE Projekty uchwal na WZA

Raport bieżący 35/2000
Zgodnie z par. 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (projekty uchwał WZA) Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Projekt Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze Holding S.A za rok obrotowy 1999, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 1999 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999 i za okres kadencji.
Par.1.
Na podstawie par. 21 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki tj.: a/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.069.024,40 zł./słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i czterdzieści groszy/,
b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.179.925,36 /słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści sześć groszy/,
c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.121.782,05 zł. /słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i pięć groszy/,
d/ Informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/,
e/ sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 1999,

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej tj. a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów obejmuje sumę 401.777.389.09 zł . /słownie: czterysta jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, który wykazuje zysk netto 23.660.660,48 zł. /słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy/,
c/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 2.870.000,84 zł. /słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/,
d/ Informację dodatkową do sprawozdania skonsolidowanego opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych /Dz.U. Nr 71 , poz.355/,
e/ sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 1999.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999 i za okres kadencji.

Par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 pkt.5 Statutu, uchwala co następuje:
1. Udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze Holding S.A za rok obrotowy 1999 i za okres kadencji.
2. Udziela Zarządowi Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. w osobach: Ryszard Dereń - Prezes Zarządu, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki i Edwin Szenkelbach -członkowie Zarządu - pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1999. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. działając na podstawie par.21 pkt.2 Statutu uchwala co następuje :
1. Zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 21.179.925,36 zł. /słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści sześć groszy/, przeznacza się na :
a) kapitał zapasowy - 16.058.925,36 zł. b) dywidendę dla akcjonariuszy - 5.081.665,00 zł. c) pokrycie kosztów obsługi wypłaty dywidendy - 39.335,00zł.
2. Dywidenda przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi 25 gr. (dwadzieścia pięć groszy) brutto.
3. Prawo do dywidendy mają wszyscy akcjonariusze posiadający akcje "Mostostal Zabrze Holding S.A." w dniu 30 sierpnia 2000 r.
4. Wypłata dywidendy nastąpi 15 września 2000 r.
5. Dywidenda za rok obrotowy 1999 będzie wypłacana w sposób następujący : a) dywidenda naliczona na akcje I emisji wypłacana będzie w siedzibie Zarządu Holdingu; b) dywidenda naliczona na akcje II, III, IV, V i VI emisji będzie wypłacana przez Biura Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego, § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz § 14 a pkt.10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Ustala się, że Rada Nadzorcza rozpoczynająca kadencję w dniu 30 czerwca 2000 roku składa się z 5 /pięciu/ członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 21 pkt. 11 Statutu Spółki, w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tekst jednolity według stanu na dzień 27 marca 1999 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 13 ust.4 otrzymuje brzmienie: " 4.Uchwały o zmianie przedmiotu działania Spółki zapadają większością 2/3 oddanych głosów". 2. W § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Każdy akcjonariusz dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji". 3. W § 14 a w ust. 3 wyraz "osobę" zastępuje się wyrazem "osoba". 4. Prostuje się tekst wykreślając w § 14a omyłkowo powtórzony po raz drugi fragment ust.9 od wyrazu "członka" do końca tegoż ust.9 oraz powtórzony po raz drugi ust.10. 5. Uchwala się nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym, który to tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 pkt.11 Statutu Spółki zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej (tekst jednolity według stanu na dzień 27 marca 1999 r.):
1.W § 3 pkt. 7, otrzymuje brzmienie: "7. Wyraża uprzednią zgodę na dokonanie przez Zarząd następujących czynności: 1) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności, 2) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia, 3) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 4) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 6) zawarcie kontraktów budowlanych o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, 7) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż wysokość 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy." 2. W § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadkach równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej". 3. Prostuje się tekst wykreślając omyłkowo powtórzoną po raz drugi treść § 7 oraz dopisując omyłkowo pominiętą treść Rozdziału IV (§ 10). 4. Uchwala się nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym, który to tekst jednolity stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.