Raport bieżący 94/2002 Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 sierpnia 2002 r. na godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej Zgromadzeniem) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. (skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej) oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2001. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998-2001. 8. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 23 sierpnia 2002 r. do godziny 16.00: - świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo - zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z póź.zm.). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00.
kom emitent mra/zdz