MOSTOSTAL ZABRZE SA uchwały NWZA (WZA)
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding SA podaje do wiadomości projekty
uchwał, które zostały podjęte w dniu 12 grudnia br. przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała nr 1a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding SA z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w
następujący sposób:
A. W § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, § 9 ust. 2
zdanie drugie, § 10, § 12 ust. 1 i 2, § 18 ust. 3, § 21 pkt 8, §
22 ust. 2 oraz w tytule IV Statutu Spółki zwrot kapitał akcyjny
lub kapitału akcyjnego zastępuje się odpowiednio zwrotem kapitał
zakładowy lub kapitału zakładowego.
B. W § 7 dodaje się nowe punkty przedmiotu działalności Spółki:
26) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego - 51.53.B
27) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 51.54.Z
28) sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych - 51.62.Z
29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 51.56.Z
C. W § 9 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji
nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych
akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze
środków własnych Spółki.
D. § 9 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem
procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego.
E. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od
kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w
szczególności na:
a) zasilenie spłat rat i innych obciążeń związanych z zakupem
mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
b) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności
gospodarczej,
c) pokrycie uzupełniające dywidendy,
d) zasilenie funduszy specjalnych.
F. W § 10 wyrazy strat bilansowych zastępuje się wyrazami straty
bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
G. § 14 skreśla się.
H. § 15 otrzymuje brzmienie:
1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze
zapisu.
3. Akcje mogą być umarzane w celu:
a) obniżenia kapitału zakładowego,
b) umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w postępowaniu
egzekucyjnym i nie zbytych w ciągu roku od ich nabycia.
I. W § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
J. W § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków,
K. W § 21 skreśla się pkt 10.
L. W § 21 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
N. W § 23 w ust. 5 po wyrazach prowadzących działalność
konkurencyjną dodaje się wyrazy odpowiednio do art. 380 Kodeksu
spółek handlowych.
O. W § 25 ust. 1 wyraz posiedzenia zastępuje się wyrazami Rady
Nadzorczej.
S. § 29 skreśla się.
T. W § 30 skreśla się: pkt 4, 5, 6 oraz 7 w ust. 1, całą treść
ust. 2 oraz całą treść ust. 3.
U. W § 34 skreśla się wyrazy oraz w dzienniku Rzeczpospolita.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 1c
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding SA z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w
następujący sposób:
M. W § 21 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem
Spółki; z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4
Kodeksu spółek handlowych.
P. § 26 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1). ocena sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena
sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań,
2). ocena wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotycząca podziału zysku
albo pokrycia straty,
3). zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu
lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia
funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres
spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i
zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady
ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje
Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady
Nadzorczej,
4). wyrażanie zgody ma nabycie i zbycie nieruchomości i innych
składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000
(dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach
dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
5). wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w
czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich
miejsce członka Rady Nadzorczej,
6). wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki,
7). wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w §
28 ust. 5.
Q. § 28 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
3. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani z
ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia to członków
Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej
zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć we
władzach spółki konkurencyjnej, odpowiednio do zasad określonych w
art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej
na dokonanie następujących czynności:
1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka
Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego
krewnym lub powinowatym do I stopnia,
2) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz
dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki
powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego Spółki w
jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych
trzech miesięcy,
3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość
kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach
dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy emisji obligacji,
5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20%
(dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia
kontraktu,
6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki
cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie
udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółce akcyjnej za kwotę większą niż 10.000.000 (dziesięć
milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w
ciągu kolejnych trzech miesięcy,
7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych
dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku
inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego
Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu
kolejnych trzech miesięcy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding SA z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 4 w związku z art. 324 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z
póź. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
niniejszym postanawia zatwierdzić tekst jednolity Statutu Spółki z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym na mocy
Uchwał nr 1a oraz 1c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
§ 2
Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding SA z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6
Statutu Spółki oraz § 14 b ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
niniejszym uchwala co następuje:
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Czesława Cywińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.