MOSTOSTAL ZABRZE - Uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-30 20:40

[2000/06/30 20:40] MOSTOSTAL ZABRZE - Uchwaly WZA

Raport bieżący nr 36/2000

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości uchwały, które zostały
podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2000.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania
Zarządu Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze Holding S.A za rok
obrotowy 1999, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej za rok 1999 oraz sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 1999 i za okres kadencji.

Par.1.

Na podstawie par. 21 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą
sprawozdanie finansowe Spółki tj.:
a/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.069.024,40 zł./słownie: dwieście
siedemdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia
cztery złote i czterdzieści groszy/,

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1999
roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.179.925,36 /słownie:
dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści sześć groszy/,

c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 5.121.782,05 zł. /słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset
osiemdziesiąt dwa złote i pięć groszy/,

d/ Informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi
zmianami/,

e/ sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 1999,

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej tj.
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który
po stronie aktywów i pasywów obejmuje sumę 401.777.389,09 zł .
/słownie: czterysta jeden milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy
trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31
grudnia 1999 roku, który wykazuje zysk netto 23.660.660,48 zł. /słownie:
dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset
sześćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy/,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto na sumę 2.870.000,84 zł. /słownie: dwa miliony
osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/,

d/ Informację dodatkową do sprawozdania skonsolidowanego opracowaną
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w
sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki
skonsolidowanych sprawozdań finansowych /Dz.U. Nr 71 , poz.355/,

e/ sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki Mostostal
Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 1999.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999 i za
okres kadencji.

Par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 pkt.5 Statutu, uchwala co
następuje:

1. Udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze
Holding S.A za rok obrotowy 1999 i za okres kadencji.

2. Udziela Zarządowi Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. w osobach:
Ryszard Dereń - Prezes Zarządu,
Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki i Edwin Szenkelbach -członkowie
Zarządu - pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 1999.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. działając na
podstawie par.21 pkt.2 Statutu uchwala co następuje :

1. Zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 21.179.925,36 zł. /słownie: dwadzieścia
jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć
złotych i trzydzieści sześć groszy/, przeznacza się na :

a) kapitał zapasowy - 16.058.925,36 zł.
b) dywidendę dla akcjonariuszy - 5.081.665,00 zł.
c) pokrycie kosztów obsługi wypłaty dywidendy - 39.335,00zł.

2. Dywidenda przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi 25 gr. (dwadzieścia pięć
groszy) brutto.

3. Prawo do dywidendy mają wszyscy akcjonariusze posiadający akcje
"Mostostal Zabrze Holding S.A." w dniu 30 sierpnia 2000 r.

4. Wypłata dywidendy nastąpi 15 września 2000 r.

5. Dywidenda za rok obrotowy 1999 będzie wypłacana w sposób następujący :
a) dywidenda naliczona na akcje I emisji wypłacana będzie w siedzibie
Zarządu Holdingu;
b) dywidenda naliczona na akcje II, III, IV, V i VI emisji będzie
wypłacana przez Biura Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny
akcjonariusza.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4a

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego, § 23 ust.2 Statutu Spółki oraz
§ 14 a pkt.10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Ustala się, że Rada Nadzorcza rozpoczynająca kadencję w dniu 30 czerwca 2000 roku
składa się z 7 /siedmiu/ członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie § 21 pkt. 11 Statutu Spółki, w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy (tekst jednolity według stanu na dzień 27 marca 1999 r.) wprowadza się
następujące zmiany:

1. W § 13 ust.4 otrzymuje brzmienie:
" 4.Uchwały o zmianie przedmiotu działania Spółki zapadają większością 2/3
oddanych
głosów".
2. W § 14 ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. Każdy akcjonariusz dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji".
3. W § 14 a w ust. 3 wyraz "osobę" zastępuje się wyrazem "osoba".
4. Prostuje się tekst wykreślając w § 14a omyłkowo powtórzony po raz drugi fragment
ust.9 od wyrazu "członka" do końca tegoż ust.9 oraz powtórzony po raz drugi ust.10.
5. Uchwala się nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
dzisiejszym, który to tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 21 pkt.11 Statutu Spółki zatwierdza się następujące zmiany w
Regulaminie
Rady Nadzorczej (tekst jednolity według stanu na dzień 27 marca 1999 r.):

1.W § 3 pkt. 7, otrzymuje brzmienie:
"7. Wyraża uprzednią zgodę na dokonanie przez Zarząd następujących czynności:
1) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej
działalności,
2) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Spółki albo
z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia,
3) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych
czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału
akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech
miesięcy,
4) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału akcyjnego
Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów
wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej
wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w
ciągu kolejnych trzech miesięcy,
6) zawarcie kontraktów budowlanych o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent)
przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,
7) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej
lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż wysokość
25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku
transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."
2. W § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadkach równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej".
3. Prostuje się tekst wykreślając omyłkowo powtórzoną po raz drugi treść § 7 oraz
dopisując
omyłkowo pominiętą treść Rozdziału IV (§ 10).
4. Uchwala się nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym, który to
tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.