MR HAMBURGER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.

opublikowano: 2015-06-03 19:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwl_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularze_pozwalajace_na_wykonanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_osob_fizycznych_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_osob_prawnych_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacje_o_ogolnej_licznie_akcji_ZWZ_30.06.2015r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-03
Skrócona nazwa emitenta
MR HAMBURGER S.A.
Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r
Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdfProjekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015
Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdfFormularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r
Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdfPełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r
Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdfPełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r
Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdfInformacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf Informacje o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2015r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-03 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu Tomasz Miernikowski