MRH: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp.z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2014-01-31 15:26

Zarząd MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, niniejszym zwołuje na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mr hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych \"IURATOR\" T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\", w związku z art. 504 K.s.h.
Załączniki
20140131_152603_0000059447_0000051433.pdf
20140131_152603_0000059447_0000051434.pdf
20140131_152603_0000059447_0000051435.pdf
20140131_152603_0000059447_0000051436.pdf
20140131_152603_0000059447_0000051437.pdf
20140131_152603_0000059447_0000051438.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Miernikowski-Prezes Zarządu