Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 22 października 2004 roku.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 32 ust. 1 Statutu Funduszu, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 187 (2023) z dnia 23 września 2004 r., pod poz. 10197.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowanego przez Zarząd Funduszu.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z 16 października 2002 r.
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA z działalności Funduszu w roku obrotowym 2003.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2003 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2003, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych
Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2003 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2003, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2003 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2003, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zgodnie z art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza spółki akcyjnej obowiązana jest dokonać oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, oraz przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie pisemne z wyników tej oceny. W praktyce przyjęto sporządzanie przez Radę Nadzorczą także sprawozdania z działalności tego organu w ubiegłym roku obrotowym. W związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował projekt uchwały dotyczącej przyjęcia przez WZA sprawozdań Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2003, na które składają się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.691 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.568 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46.824 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.089 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 26.677 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), oraz
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z 16 października 2002 r.
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie podziału osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto
W związku z odnotowaniem przez NFI "PIAST" SA za rok 2003 zysku netto w wysokości 3.568 tys. złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), na który składa się zrealizowany zysk netto w wysokości 2.691 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz niezrealizowany zysk netto w wysokości 877 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć osiągnięty przez Fundusz w roku 2003 zrealizowany zysk netto w wysokości 2.691 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na pokrycie zrealizowanych strat Funduszu z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie decyzji co do podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z § 8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 12), niezrealizowany zysk netto roku obrotowego nie może być przeznaczony do podziału.
Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez NFI "PIAST" SA w roku obrotowym 2003 w brzmieniu wyżej przedstawionym.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2003 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2003, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 10 lutego 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2003 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2003 roku, w tym:
Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie od 1 stycznia do 7 marca 2003 roku,
Prezesa Zarządu Funduszu w okresie od 7 marca do 31 grudnia 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektów uchwał stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawione projekty uchwał.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2003 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela:
1. Panu Markowi Chłopkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2003;
2. Panu Leszkowi Drogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2003, tj. od dnia 10 lutego do dnia 31 grudnia 2003 r.;
3. Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2003, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 10 lutego 2003 r.;
4. Panu Rogerowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2003, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 10 lutego 2003 r.;
5. Panu Piotrowi Rodkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2003;
6. Panu Krzysztofowi Trębaczkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2003;
7. Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2003, tj. od dnia 10 lutego do dnia 31 grudnia 2003 r.;
8. Panu Zbigniewowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2003;
9. Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 4 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) oraz innych stosownych przepisów prawa."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA ma na celu dostosowanie postanowień tegoż Statutu do obowiązujących przepisów prawa.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 11.3. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. Nabycie przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogami art. 359 § 4 ksh.
Zmiana art. 11.3. ma na celu podkreślenie, że w procesie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wszyscy akcjonariusze Funduszu winni być traktowani równo, tzn. żaden z akcjonariuszy, ani żadna grupa akcjonariuszy nie powinna być uprzywilejowana.
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Skreśla się artykuł 19.3. Statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana zmiana Statutu NFI "PIAST" SA jest związana ze zmianą art. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Dodaje się nowe artykuły Statutu Funduszu:
"19.4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 19.7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, w sześcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań z Funduszem i akcjonariuszami Funduszu posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.
19.5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia z Funduszem lub Akcjonariuszem Większościowym Funduszu (kryterium niezależności).
19.6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:
a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Fundusz i jakiekolwiek podmioty powiązane z Funduszem na rzecz członków Zarządu;
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.
19.7. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 19.5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 19.4., jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach art. 19.4. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
19.8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowane przez Zarząd Funduszu zmiany postanowień Statutu NFI "PIAST" SA wynikają z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 23 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 24.3. lit. a) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta;"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 26.2. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 27.2. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad powinien być umotywowany."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 28 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zaproponowana przez Zarząd Funduszu zmiana postanowienia Statutu NFI "PIAST" SA wynika z konieczności dostosowania postanowień tegoż Statutu do wymagań stawianych przez dokument pt. "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002", przyjęty Uchwałą Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 37.1. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Propozycja zmiany dotycząca publikowania ogłoszeń Funduszu w dzienniku "Parkiet" lub "Puls Biznesu" zamiast - jak dotychczas w dzienniku "Rzeczpospolita" - ma na celu obniżenie kosztów zamieszczania takich ogłoszeń.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 22 października 2004 roku.
§ 2
Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 23 grudnia 2004 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 22 października 2004 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki akcyjnej, należy dołączyć tekst jednolity takiego statutu. Wobec powyższego, w związku z art. 430 §§ 2 i 5 ksh, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązywał będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu.
§ 2
Z chwilą zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 17 lipca 2000 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
Nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy przygotowany został w celu pełnego implementowania postanowień "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" w zakresie walnych zgromadzeń.
REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO "PIAST" SPÓŁKA AKCYJNA
§ 1
Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna.
§ 2
Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA, w skrócie: WZA, odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki NFI "PIAST" SA oraz niniejszego Regulaminu.
§ 3
Do kompetencji WZA należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
§ 4
1. Na WZA, o ile to możliwe, powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym WZA oraz na nadzwyczajnym WZA, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom WZA wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania WZA powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
§ 5
Obrady WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, zgodnie z art. 32.1. Statutu Funduszu.
§ 6
1. Niezwłocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzyła obrady WZA, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZA spośród uczestników WZA.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo kandydować na przewodniczącego WZA, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu ustnego oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady WZA. Lista ta, na wniosek osoby, która otworzyła obrady WZA lub uczestnika WZA, zostanie zamknięta po przegłosowaniu.
4. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się w głosowaniu tajnym. Osoba, która otworzyła obrady WZA, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Przewodniczący WZA, po wyborze na tę funkcję, zostaje każdorazowo poinformowany o konieczności przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych", przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku.
6. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZA należy w szczególności:
a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem przebieg obrad WZA, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZA i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi WZA; w razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu głosu - przysługuje odwołanie do WZA, które rozstrzyga sprawę przez głosowanie;
d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
e) ogłaszanie wyników głosowania;
f) stwierdzanie podjęcia, bądź nie podjęcia, poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie;
g) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu, bądź miejscu, bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie; w razie sprzeciwu od tej decyzji - poddaje się ją pod głosowanie;
h) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, z zastrzeżeniem, że przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw;
i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
7. Przewodniczący WZA może korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów obecnych na WZA.
8. Przewodniczący WZA nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu WZA.
§ 7
Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa, Przewodniczący WZA informuje uczestników WZA o udziale w obradach z głosem doradczym innych osób zaproszonych przez organy Spółki.
§ 8
Po wykonaniu czynności określonych w paragrafach poprzedzających, Przewodniczący WZA:
a/ stwierdzi prawidłowość zwołania WZA lub stwierdzi, że bez formalnego zwołania zgromadzili się wszyscy akcjonariusze i cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
b/ w tym drugim przypadku upewni się, że żaden z obecnych uczestników WZA nie wnosi sprzeciwu co do odbycia WZA bez formalnego zwołania,
c/ stwierdzi, że WZA jest zdolne do podejmowania uchwał.
§ 9
1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do powzięcia uchwał, Przewodniczący WZA sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZA.
2. Lista obecności uczestników WZA zawiera następujące dane:
a/ imię i nazwisko uczestnika WZA, nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość danego uczestnika WZA,
b/ informację, czy uczestnik WZA jest akcjonariuszem, czy pełnomocnikiem akcjonariusza (jeżeli jest pełnomocnikiem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza),
c/ informację, czy uczestnik WZA działa w imieniu własnym, czy w imieniu reprezentowanych osób prawnych. Jeżeli działa w imieniu osoby prawnej - nazwę reprezentowanej osoby prawnej i źródło umocowania do działania w jej imieniu,
d/ ilość akcji, którą dysponuje dany uczestnik WZA,
e/ ilość głosów, która przysługuje uczestnikowi WZA,
f/ podpis uczestnika WZA na liście obecności.
3. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego WZA, zostanie udostępniona uczestnikom WZA na cały czas trwania obrad.
§ 10
1. WZA może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Wybór ten nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo kandydować na członka Komisji. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący WZA.
3. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a żaden z obecnych uczestników WZA nie sprzeciwił się, aby oni byli członkami Komisji Skrutacyjnej, zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności przeprowadzania formalnego głosowania.
4. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie głosowania jest niezbędne, uczestnicy WZA dokonują wyboru głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez WZA proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
5. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na każdego z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
6. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący WZA czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
b) informowanie Przewodniczącego WZA o wynikach głosowania.
8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący WZA.
§ 11
1. Po stwierdzeniu, że WZA jest zdolne do podejmowania uchwał i sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący WZA zapozna uczestników WZA z porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w danym dniu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, w sprawie porządku obrad w danym dniu, WZA może podjąć uchwałę o:
a/ skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
b/ zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany podczas WZA, a żaden z uczestników WZA nie podniósł sprzeciwu, możliwe jest rozszerzenie porządku obrad o nowe sprawy.
4. Jeżeli WZA obraduje bez formalnego zwołania, każdy z obecnych uczestników WZA może sprzeciwić się postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, powołując się na swoje prawo do ich uprzedniego spokojnego rozważenia.
5. WZA nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
§ 12
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący WZA.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad, Przewodniczący WZA umożliwia uczestnikom WZA zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu.
3. Każdy uczestnik WZA może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący WZA wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu się listy wypowiadających się w sprawie objętej porządkiem obrad, Przewodniczący WZA udziela głosu dla wygłoszenia repliki.
6. Przewodniczący WZA może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością.
7. Każdy uczestnik WZA może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący WZA udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) ograniczenia czasu przemówień,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
e) kolejności głosowania wniosków,
f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
8. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący WZA, a w razie sprzeciwu co do jego decyzji, zgłoszonego przez uczestnika WZA, rozstrzyga głosowanie.
9. Głosowanie nad sprawami formalnymi lub porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Każdy uczestnik WZA może przed głosowaniem wystąpić do Przewodniczącego WZA o ponowne odczytanie projektu uchwały, która ma być podjęta. Uchwała zostaje odczytana przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Projekty uchwał przygotowuje Zarząd Spółki mając na uwadze konieczność ich jasnego i przejrzystego formułowania.
11. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu WZA.
12. Na żądanie uczestnika WZA, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
§ 13
1. Uchwały WZA zapadają względną większością głosów ważnie oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący WZA stwierdzi i ogłosi zdolność WZA do podjęcia takiej uchwały przed przystąpieniem do głosowania.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący WZA poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec powziętej uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 14
1. Głosowanie na WZA jest jawne.
2. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeżeli odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych tak stanowią.
3. Na żądanie choćby jednego uczestnika WZA, Przewodniczący WZA zarządzi tajne głosowanie, niezależnie od tego, jaka uchwała ma być głosowana.
4. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu systemu komputerowego liczenia głosów.
§ 15
WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:
1. Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się ze szczegółowym jego uzasadnieniem, w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru przez WZA. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko, krótki życiorys kandydata oraz uzasadnienie kandydatury,
b) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego działa.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Oświadczenie kandydata powinno też zawierać informacje o tym, czy spełnia on wymogi dotyczące Niezależnego Członka Rady, w rozumieniu Statutu Spółki.
4. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący WZA.
5. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego WZA, że nikt z uczestników WZA nie zgłasza kolejnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, lista kandydatów zostaje zamknięta. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
7. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów ważnie oddanych.
8. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący WZA zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.
§ 16
1. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzony przez najbliższe WZA w drodze głosowania odrębnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 17
Z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 6 lit. h), WZA może zarządzać przerwy w obradach (odraczać obrady) większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
§ 18
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący WZA ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 19
1. Uchwały WZA są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania WZA i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów.
§ 20
Organ zwołujący WZA zapewnia obsługę notarialną i prawną WZA.
§ 21
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, rozstrzygają uczestnicy WZA w drodze głosowania.
§ 22
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następującego po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym zostały one podjęte.
§ 23
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego WZA.
Uchwała Nr ___ /2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 22 października 2004 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu IV kadencji, w tym ustalenia liczebności Rady oraz wynagrodzenia członków Rady
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza IV kadencji będzie pięcioosobowa.
2. Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się następujące osoby:
1. [_______________],
2. [_______________],
3. [_______________],
4. [_______________],
5. [_______________].
§ 2
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" przyjętych przez Radę Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zarząd Funduszu przygotował projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Paweł Gieryński | w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" SA | Paweł Gieryński |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30