Spis treści:
Spis załącznikw:
1._OGLOSZENIE_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty-uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6.-Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Formularz_pozwalajacy_na_wykonanie_prawa_glosu_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikw:
1._OGLOSZENIE_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty-uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6.-Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Formularz_pozwalajacy_na_wykonanie_prawa_glosu_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-08-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NESTMEDIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2018 roku, na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy. Załączniki: • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie • Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu • Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej • Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla-osoby innej niż fizyczna • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby fizycznej • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby innej niż fizyczna • Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej • Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1. OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty-uchwał.pdf2. Projekty-uchwał.pdf | |||||||||||
| 3.-Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-NWZ.pdf3.-Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-NWZ.pdf | |||||||||||
| 4.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf4.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf | |||||||||||
| 5.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porządku-obrad-dla-osoby-innej-niż-fizyczna.pdf5.-Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porządku-obrad-dla-osoby-innej-niż-fizyczna.pdf | |||||||||||
| 6.-Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf6.-Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf | |||||||||||
| 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej dla osoby innej niz fizyczna.pdf9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej dla osoby innej niz fizyczna.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-23 | Patrycja Wizińska-Socha | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-23 | Romuald Harwas | Członek Zarządu | |||