Spis treści:
Spis załączników:
00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Uchwaly_NWZ_Nestmedic.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinia_Zarządu_dot._emisji_akcji_serii_S.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03.Opinia_Zarządu_seria_T.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Kluzula_informacyjna_dot._RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
00._Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Uchwaly_NWZ_Nestmedic.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinia_Zarządu_dot._emisji_akcji_serii_S.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03.Opinia_Zarządu_seria_T.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Kluzula_informacyjna_dot._RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NESTMEDIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA na dzień 24 lutego 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 24 lutego 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A. 7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 9.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZ. b)Projekty uchwał. c)Opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S. d)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T. e)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. f)Formularz głosowania przez pełnomocnika. g)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. h)Informacja o liczbie akcji i głosów. i)Zestawienie zmian Statutu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| 01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf | |||||||||||
| 02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii S.pdf02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii S.pdf | |||||||||||
| 03.Opinia Zarządu seria T.pdf03.Opinia Zarządu seria T.pdf | |||||||||||
| 04. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf04. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf | |||||||||||
| 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf | |||||||||||
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 08. Zestawienie zmian statutu.pdf08. Zestawienie zmian statutu.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-27 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2025-01-27 | Beata Turlejska | Wiceprezes Zarządu | |||