NESTMEDIC: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 5 maja 2025 r.

opublikowano: 2025-04-10 16:24

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2025 r. („Żądanie”). Zaktualizowany porządek obrad, projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załączeniu. Jednocześnie Spółka przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2025 r. uwzględniający Żądanie tj. dodanie nowego punktu 7 porządku obrad.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20250410_162437_0000158514_0000167283.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167284.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167285.pdf
20250410_162437_0000158514_0000167286.pdf