NOTORIA SERWIS S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2017-06-12 17:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
NTS_20170630_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 następującej sprawy: zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowy punkt, o treści wskazanej powyżej, który w porządku obrad ZWZ zostaje oznaczony numerem 14.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem Wniosku:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych
15. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz ze zaktualizowanymi projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
NTS_20170630_projekty uchwal.pdfNTS_20170630_projekty uchwal.pdf Projekty uchwał
NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdfNTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf Informacje dla akcjonariuszy
NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdfNTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Sierant Prezes Zarządu
Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu