[2000/08/25 16:30] OPTIMUS - Uchwaly podjete na NWZA zwolanym w dniu 25-08-2000
Raport bieżący nr 87/2000
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
OPTIMUS SA zwołanym na dzień 25-08-2000 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, podjęto
następujące uchwały:
Uchwała nr 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej OPTIMUS za 1999 rok, zawierające : skonsolidowany bilans na dzień 31
grudnia 1999 roku, skonsolidowany rachunek zysków i start za 1999 rok, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS za rok 1999.
Uchwała nr 2.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala miesięczne wynagrodzenie dla każdego z
członków Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich
1000,00 USD (tysiąca dolarów amerykańskich) brutto według kursu Narodowego Banku
Polskiego, obowiązującego w dniu dokonywania wypłaty.
§ 2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni
pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania
miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość
zwoływanych posiedzeń.
§ 3.
Wynagrodzenie wypłacane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie
obciąża koszty działalności Spółki.
§ 4.
Powyższa uchwała nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej, którego zasady
ustalania określa Statut Spółki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.
Podstawa prawna: Art.42 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-25 Leszek Kusal Wiceprezes Zarządu