[2001/02/20 16:49] OPTIMUS - Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20.02.2001
Raport bieżący nr 14/2001
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPTIMUS S.A. podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA
w sprawie zmian w statucie spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza się w statucie spółki OPTIMUS S.A. następujące zmiany
I. § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27 Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej odbywać się będzie w następujący sposób:
1) BRE Bank S.A. powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Prezesa.
2) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej."
II. § 50 skreśla się
UCHWAŁA
w sprawie wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej
Uchwala się wynagrodzenie dla Prezesa Rady Nadzorczej w wysokości równowartości kwoty 5000 USD w/g średniego kursu NBP na koniec miesiąca bezpośrednio poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie.
Podstawa prawna: §42 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-20 Leszek Kusal Wiceprezes Zarządu