Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
1_OT_Logistics_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_OT_Logistics_S.A._Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
1_OT_Logistics_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_OT_Logistics_S.A._Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-08-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stanisława Kujota 18,19, 70-605 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości ("Spółka") na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 28 września 2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie § 13 ust.4. o następującej treści: "Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby." 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ostatniego zdania § 15 ust. 1, na skutek czego zamiast dotychczasowego brzmienia: "Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej. " przyjmie on następujące brzmienie: "Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad." 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1_OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2_OT Logistics S.A._Projekty uchwał.pdf2_OT Logistics S.A._Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-28 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-28 | Ryszard Warzocha | Wiceprezes Zarządu | |||