Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
OT_Logistics_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OT_Logistics_S.A._Zalacznik_nr_1_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_polaczenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_1_Projekt_uchwaly_WZ_OTL_S.A._w_sprawie_polaczenia_z_OLL_Sp._z_o.o..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_2_Projekt_uchwaly_ZW_OLL_Sp._z_o.o._w_sprawie_polaczenia_z_OTL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_3_Wycena_OLL_Sp._z_o.o._na_28.02.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_4_OLL_Sp._z_o.o._oswiadczenie_o_stanie_ksiegowym.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
OT_Logistics_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
OT_Logistics_S.A._Zalacznik_nr_1_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_polaczenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_1_Projekt_uchwaly_WZ_OTL_S.A._w_sprawie_polaczenia_z_OLL_Sp._z_o.o..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_2_Projekt_uchwaly_ZW_OLL_Sp._z_o.o._w_sprawie_polaczenia_z_OTL_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_3_Wycena_OLL_Sp._z_o.o._na_28.02.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_4_OLL_Sp._z_o.o._oswiadczenie_o_stanie_ksiegowym.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 kwietnia 2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie przekazane osobnym raportem bieżacym. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZ | ||||||||||
| OT Logistics S.A._Załącznik nr 1_Projekty uchwał.pdfOT Logistics S.A._Załącznik nr 1_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Plan połączenia.pdfPlan połączenia.pdf | Plan połaczenia | ||||||||||
| Zał nr 1_Projekt uchwały WZ OTL S.A. w sprawie połączenia z OLL Sp. z o.o..pdfZał nr 1_Projekt uchwały WZ OTL S.A. w sprawie połączenia z OLL Sp. z o.o..pdf | Zał nr 1 do planu połączenia | ||||||||||
| Zał nr 2_Projekt uchwały ZW OLL Sp. z o.o. w sprawie połączenia z OTL S.A..pdfZał nr 2_Projekt uchwały ZW OLL Sp. z o.o. w sprawie połączenia z OTL S.A..pdf | Zał nr 2 do planu połączenia | ||||||||||
| Zał nr 3_Wycena OLL Sp. z o.o. na 28.02.2015.pdfZał nr 3_Wycena OLL Sp. z o.o. na 28.02.2015.pdf | Zał nr 3 do planu połączenia | ||||||||||
| Zał nr 4_OLL Sp. z o.o. oświadczenie o stanie księgowym.pdfZał nr 4_OLL Sp. z o.o. oświadczenie o stanie księgowym.pdf | Zał nr 4 do planu połączenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-20 | Piotr Pawłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-20 | Daniel Stachiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||