Pekpol uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 grudnia 2003 roku. - część 1

opublikowano: 2003-12-31 14:15

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PODJĘTE W DNIU 31 GRUDNIA 2003 ROKU. Raport bieżący 31/2003 PEKPOL S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 grudnia 2003 roku UCHWAŁA NR 1 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchylenia likwidacji Â§ 1 [Uchylenie likwidacji] 1. Działając na podstawie art. 460 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKPOL Spółka Akcyjna w likwidacji postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2003 NWZA Spółki z dnia 4 kwietnia 2003 r. oraz stwierdza zasadność dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej. 2. Z dniem podjęcia uchwały wygasają uprawnienia likwidatora Spółki. Â§ 2 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krzysztof Feluch UCHWAŁA NR 2 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Â§ 1 [Odwołanie dotychczasowych członków] Działając na podstawie Â§ 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej PEKPOL S.A.: 1) Michała Boni, 2) Andrzeja Arendarskiego, 3) Andrzeja Korcika, 4) Romualda Dzienio, 5) Jacka Łuczaka. Â§ 2 [Powołanie nowych członków] Działając na podstawie Â§ 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać następujące osoby do Rady Nadzorczej PEKPOL S.A.: 1) Siergiej Taruta, 2) Aleksander Pilipienko, 3) Aleksy Petrov, 4) Maksym Mordań, 5) Adam Ehrlich 6) Stanisław Adamiak 7) Lech Skrzypczyk Â§ 3 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krzysztof Feluch UCHWAŁA NR 3 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian Statutu Działając na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 31 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: Â§1. [Zmiana Statutu] 1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany 1) Â§ 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 1. Firma Spółki brzmi: Arksteel Spółka Akcyjna." 2) Â§ 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." 3) Â§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (27.10.Z), 2) Produkcja rur żeliwnych (27.21.Z), 3) Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych (27.22.Z), 4) Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno (27.31.Z), 5) Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno (27.32.Z), 6) Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno (27.33.Z), 7) Produkcja drutów (27.34.Z), 8) Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza (27.35.Z), 9) Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z), 10) Produkcja aluminium (27.42.Z), 11) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (27.43.Z), 12) Produkcja miedzi nieobrobionej (27.44.Z), 13) Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.Z), 14) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z), 15) Odlewnictwo żeliwa (27.51.Z), 16) Odlewnictwo staliwa (27.52.Z), 17) Odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z), 18) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (27.54.Z), 19) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.Z), 20) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (28.40.Z), 21) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z), 22) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z), 23) Zagospodarowania metalowych odpadów i złomu (37.10.Z), 24) Zagospodarowania niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (37.20.Z), 25) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E), 26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z), 27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (51.18.Z), 28) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z), 29) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z), 30) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z), 31) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (51.65.Z), 32) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B), 33) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (52.46.Z), 34) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), 35) Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C), 36) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z), 38) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), 39) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B), 40) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), 41) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 42) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), 43) Badania i analizy techniczne (74.30.Z)." 4) Â§ 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 6.519.700 (słownie: sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B, 2) 6.447.550 (sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C. 2. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym jak również wkładem niepieniężnym. 3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne albo odwrotnie." 5) Â§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 7. W kapitale zakładowym: 1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi, 2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi, 3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela, 4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela, 5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela." 6) dotychczasowe Â§ 8 i Â§ 8a Statutu Spółki wykreśla się, 7) dotychczasowy Â§ 9 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 8 i otrzymuje następujące brzmienie: "1.Akcje mogą być umorzone. 2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która to uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje." 8) dotychczasowy Â§ 10 Statutu Spółki wykreśla się, 9) dotychczasowy Â§ 11 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 9, 10) dotychczasowy Â§ 12 Statutu Spółki wykreśla się, 11) dotychczasowy Â§ 13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 10, 12) dotychczasowy Â§ 14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 11 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 11. Zarząd składa się z jednej do czterech osób i jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu są wybierani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata." 13) dotychczasowy Â§ 15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 12 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 15. 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką, przy uwzględnieniu uprawnień pozostałych władz Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem, podejmuje uchwały oraz decyzje dla wykonania celów Spółki. 2. Zarząd przygotowuje roczne Plany Spółki na następny rok obrotowy w terminie do dnia 1 grudnia poprzedniego roku obrotowego. Plany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W razie nie zatwierdzenia Planu rocznego przedstawionego przez Zarząd w terminie do dnia 31 grudnia, działalność Spółki prowadzona jest na podstawie przedstawionego Radzie Nadzorczej projektu tego Planu. 3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości." 14) dotychczasowy Â§ 16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 13 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 13. Do składania oświadczeń, dokonywania czynności prawnych i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." 15) dotychczasowe Â§ 17, Â§ 18 i Â§ 19 Statutu Spółki zostają oznaczone odpowiednio jako Â§ 14, Â§ 15 i Â§ 16, 16) dotychczasowy Â§ 20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 17 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 17. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi nie mniej niż 5 (pięć) osób może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie." 17) dotychczasowy Â§ 21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 18 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 18. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej zastępujący Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku. 3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić z inicjatywy Zarządu Spółki na pisemny wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku." 18) dotychczasowy Â§ 22 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 19 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 19. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. 2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym. 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu. 6. Uchwały Rady Nadzorczej podlegają protokołowaniu." 19) dotychczasowy Â§ 23 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 20, 20) dotychczasowy Â§ 24 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 21 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza uprawnieniami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należy w szczególności: 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 Â§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt 1) i 2), 4) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd rocznego planu finansowego Spółki, 5) zatwierdzenie regulaminów i ich zmiany a) Regulaminu Organizacyjnego b) Regulaminu Wynagrodzeń pracowników 6) powoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków, 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 9) wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia; 10) wyrażanie zgody na następujące czynności: a) nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 (sto tysięcy) EURO, nie przewidziane w planie finansowym; b) nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane w planie finansowym; c) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zawieranie umów leasingu nie przewidzianych w planie finansowym; d) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i technologii ; e) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach; f) udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 (sto tysięcy) EURO nie przewidziane w planie finansowym; g) zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki i przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych; h) tworzenie spółek i utworzenie oddziałów Spółki." 21) dotychczasowe Â§ 25 i Â§ 26 Statutu Spółki zostają oznaczone jako odpowiednio Â§ 22 i Â§ 23, 22) dotychczasowe Â§ 27, Â§ 28 i Â§ 29 Statutu Spółki wykreśla się, 23) dotychczasowy Â§ 30 Statutu Spółki zostaje oznaczony Â§ 24, 24) dotychczasowy Â§ 31 Statutu Spółki zostaje oznaczony Â§ 25 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 25. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w części zgodnie z Â§ 28 Statutu oraz podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia strat, 3) udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 6) zmiana Statutu Spółki, 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 8) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia w zakresie nie unormowanym niniejszym Statutem, 9) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 10) likwidacja, połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 11) wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji, 12) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 13) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy pod obrady Walnego Zgromadzenia, stosownie do postanowień Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych, 14) podejmowanie uchwał w zakresie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 15) podejmowanie uchwał dotyczących użycia, przeznaczenia i zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego." 25) dotychczasowy Â§ 32 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 26, 26) dotychczasowy Â§ 33 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako Â§ 27 i otrzymuje następujące brzmienie: "Â§ 27. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy." 27) dotychczasowe Â§ 34 i Â§ 35 Statutu Spółki zostają oznaczone odpowiednio jako Â§ 28 i Â§ 29, 28) dotychczasowe Â§ 36 i Â§ 37 Statutu Spółki wykreśla się, 29) dotychczasowe Â§ 38 i Â§ 39 Statutu Spółki otrzymują oznaczenie jako Â§ 30 i Â§ 31, 30) dotychczasowe Â§ 40 i Â§ 41 Statutu Spółki wykreśla się, 31) dotychczasowy Â§ 42 Statutu Spółki oznacza się jako Â§ 32. Â§2. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Â§3. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krzysztof Feluch UCHWAŁA NR 4 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. Działając na podstawie art. 431, art. 432 Â§ 1 i art. 433 Â§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Â§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO] 1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 46.600.000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) tj. o kwotę 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).