Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian Statutu. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się, bez formalnego zwołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), na którym podjęta została jedna uchwała. Zgodnie z treścią uchwały NWZ nr 1 dokonano następujących zmian w Statucie Spółki: 1) uchylono § 19 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki w brzmieniu: "12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników, o którym mowa w § 21 ust. 4.", 2) uchylono § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu: "4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jedna osoba powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, wybrana przez pracowników Spółki, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą." "7. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takiego przedstawiciela w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.", 3) zastąpiono w § 21 ust. 8 Statutu Spółki wyrazy "o których mowa w ust. 5 powyżej" wyrazami "o których mowa w ust. 4 powyżej", 4) w § 21 Statutu Spółki, dotychczasowe ustępy 5, 6 i 8 oznaczono odpowiednio jako 4, 5 i 6. Ponadto przedmiotową uchwałą NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 1.470.576.500 akcji Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu niezwłocznie po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 38 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Changes of the statute of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“Company”, “PGE”) informs that the Extraordinary General Meeting (“EGM”), without formal convening, took place on November 10, 2009 and one resolution has been adopted.According to a resolution no. 1 of the EGM the following changes of the statute were made:1) § 19 clause 1 p. 12 of the Company’s statute:„12) adopting detailed regulations specifying the procedure for the election of a member of the Supervisory Board by the Company's employees, as referred to in § 21 clause 4.”was abolished2) § 21 clause 4 and clause 7 of Company’s statute:„4. The Supervisory Board shall include one person appointed and dismissed by the General Meeting and elected by the Company's employees pursuant to regulations adopted by the Supervisory Board.” and„7. Failure to elect a representative of the Company's employees referred to in clause 4 above or the absence of such representative in the composition of the Supervisory Board shall not prevent the Supervisory Board from adopting valid resolutions.”were abolished3) in § 21 clause 8 of Company’s statute words „referred to in clause 5 above” were replaced with „referred to in clause 4 above”4) in § 21 of the Company’s statute former clauses 5, 6 and 8 currently are numbered 4, 5 i 6, accordingly.Moreover, the resolution by EGM entitled the Supervisory Board of the Company to set the uniform content of the statute.The resolution will come into force on the date of passing of resolution, valid from the date of registration of the changes in the statute in National Court Register.The passing of resolution has got valid votes from 1,470,576,500 Company’s shares, constituting 100% of votes on the General Meeting of the Company and representing the same share in the share capital of the Company.The Management Board of PGE will publish the uniform text of the statute immediately after its setting by the Supervisory Board.Legal basis for submitting the report: § 38 section 1 p.2 and 7 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259, as amended). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Tomasz Zadroga | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu | |||