Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Informacja_nt_zmian_w_Statucie_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Informacja_nt_zmian_w_Statucie_PHN_-_21.11.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 21 listopada 2017 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 46.786.030,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie § 40 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2017 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN - 21.11.2017.pdfPHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN - 21.11.2017.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na NWZ PHN - 21.11.2017.pdfPHN - Projekty uchwał na NWZ PHN - 21.11.2017.pdf | |||||||||||
| PHN - Informacja nt zmian w Statucie PHN - 21.11.2017.pdfPHN - Informacja nt zmian w Statucie PHN - 21.11.2017.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-25 | Zbigniew Kulewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-10-25 | Piotr Staroń | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||