Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._Pelnomocnictwo_os._fizyczna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._Pelnomocnictwo_os._prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Formularze_pozwalajace_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5a._Pelnomocnictwo_os._fizyczna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5b._Pelnomocnictwo_os._prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Formularze_pozwalajace_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki uwzględniającym proponowane zmiany; 4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 5. wzory pełnomocnictw; 6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz 7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | ||||||||||
| 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf | Pełnomocnictwo os. fizyczna | ||||||||||
| 5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf | Pełnomocnictwo os. prawna | ||||||||||
| 6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 7. Klauzula RODO.pdf7. Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-27 | Piotr Tomasz Sujecki | Drugi Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-05-27 | Łukasz Buczyński | Członek Zarządu | |||