POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r.

opublikowano: 2012-12-24 13:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_POLKAP_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-24
Skrócona nazwa emitenta
POLKAP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
na dzień 22 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz.12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko- Biała (43-300).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.
Załączniki
Plik Opis
1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf1_POLKAP_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf Proponowane zmiany w Statucie Spółki
2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf Projekty uchwał NWZA
3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf Statut Spółki Tekst Jednolity
4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji
5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf Pełnomocnictwo walne OF
6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf Pełnomocnictwo walne OP
7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf Formularz głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-24 Paweł Kaliciak Prezes Zarządu Paweł Kaliciak
2012-12-24 Tomasz Bednarski Członek Zarządu Tomasz Bednarski