[2001/04/17 12:56] PROJPRZEM S.A. - Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 15/2001
"PROJPRZEM" Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 18 maja 2001 roku. Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał - przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2000 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok 2000,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2000,
6.3. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2000,
6.4. udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za rok 2000,
6.5. podziału zysku za rok 2000,
6.6. określenia daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
9. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej,
10. Powołanie Komisji Wyborczej - wybór Rady Nadzorczej V kadencji
11. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: §42 pkt 1 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-17 Lukrecjan Marzec Prezes Zarządu Lukrecjan Marzec
01-04-17 Władysław Pietrzak Wiceprezes Zarządu Władysław Pietrzak